دورة الخبراء في مدير الامتثال التنظيمي. عرض الامتثال

نشأت شخصية موظف الامتثال أو الشخص المسؤول عن الإشراف على جميع القضايا المتعلقة بالامتثال التنظيمي وإدارتها بقوة بعد موافقة القوانين العضوية 5/2010 و 15/2015 ، على تعديل القانون الجنائي ، لأنها تنظم متطلبات ما يمكن أن يكون من الممكن أن يكون من الممكن أن يكون هناك قدرة على الإلغاء. من الضروري للشركات تصميم وزراعة أنظمة وسياسات الشركات للوقاية من السلوكيات الجنائية في الشركة ، وبالتالي فإن رقم موظف الامتثال له أهمية قصوى داخل المنظمة.

- تعرف على شخصية موظف الامتثال ، وكذلك دوره فيما يتعلق بالسوق حيث يتم إدراج المؤسسة التي تقدمها خدماتها. - تعلم كيفية تحليل مخاطر الشركة ضمن نطاقها المعياري. - تحديد الالتزامات المتمثلة في الوقاية من غسل الأموال المنشأة في القانون للمواضيع الملتزمة ، - معرفة الموضوعات التي تلتزم بالوقاية من غسل الأموال ، - معرفة وتطبيق لوائح حماية البيانات. - تعلم تصميم سياسة الأمن المعيارية في الشركة أو القسم.

أخصائيو الأعمال ، وأخصائيي الامتثال التنظيمي ، والمديرين الذين يتحملون المسؤوليات في الضوابط الداخلية للشركة ، ومهنيي إدارة المخاطر ، والمستشارين القانونيين والمدققون الداخليون.

مدير الدورة الخبراء للامتثال التنظيمي. يعهدك عرض الامتثال لمعرفة المهام الأساسية للشكوى في الشركة ، والامتثال التنظيمي في مجال الأعمال وتنفيذ إجراءات السيطرة والمراقبة. إنه يوفر المعرفة اللازمة لتطبيق القانون على الوقاية من إضاءة رأس المال وتمويل الإرهاب من منظورين مختلفين ، لتنفيذ مهام الكشف والوقاية داخليًا وخارجيًا للشركة ، وتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات وأدوات التدقيق وكذلك التعامل مع البيانات التي تصل إلى الشركة وجميع المعلومات التي تم إنشاؤها من قبل ذلك ، ودائمًا ما تحضر للرياضات المطبقة.

هذا المسار الخبير من الامتثال التنظيمي. يهدف عرض الامتثال إلى المديرين والمحامين والمسؤولين عن الامتثال التنظيمي في الشركات ، وكذلك الطلاب الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم في مجال إدارة منع الجريمة وأي شخص يرغب في الحصول على معرفة قوية بالمبادئ الأساسية في مجال الامتثال وإدارة المخاطر.