دورة في الوقاية من إضاءة رأس المال وتمويل الإرهاب

افتتحت الموافقة على قانون الوقاية من إضاءة رأس المال وتمويل الإرهاب (القانون 10/2010) ، إلى جانب المرسوم الملكي 304/2014 ، مكانة تخصص جديدة للمهنيين في مجال القانون. تم تصميم الدورة التدريبية في الوقاية من غسل رأس المال وتمويل الإرهاب لتزويد طلابهم بالمعرفة الأساسية لتوفير خدمات الكشف والوقاية المحتملة لغسل رأس المال ، من الأنشطة غير القانونية. اعتمادًا على تخصص قانون حديث فتح مجموعة من الفرص للمهنيين مثلك.

- فهم مفهوم غسل الأموال والمنطقة التي تشمل. - تعرف على مختلف تقنيات غسل رأس المال والمراحل التي يمكنهم رفعها. - تحديد الالتزامات الخاصة بالوقاية من غسل الأموال الذي أنشأه القانون للمواضيع الملزمة. - التمييز بين تلك المواضيع التي تقلل من التزاماتها عن طريق تطبيق تنظيم القانون بشأن الوقاية من إضاءة رأس المال وتمويل الإرهاب. - ضع في اعتبارك العقوبات المحتملة والمخالفات عند القيام بممارسة غسل رأس المال. - اعلم أن الأشخاص القانونيين ملزمون بتنفيذ منعهم.

إن دراسة الدورة التدريبية في الوقاية من غسل رأس المال وتمويل الإرهاب هي ميزة في سوق العمل ، والتي ستتيح لك تنفيذ أنشطة المسؤولية في الإدارات القانونية للشركات أو المكاتب أو مكتب المحاماة وفي عمليات التدقيق. بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح لك بإجراء تحقيقات في حالات غسل الأموال المحتملة للآخرين.

التدريب الذي يقدمه الدورة في الوقاية من غسل رأس المال وتمويل الإرهاب هو الدافع الذي احتياجاتك المهنية القانونية. ستحصل على المعرفة اللازمة لتطبيق المرسوم الملكي 304/2014 والقانون 10/2010 (قانون منع الإضاءة رأس المال وتمويل الإرهاب) بنجاح ، وتفكيك الممارسات غير القانونية لصالح المصالح الاجتماعية.

يتم توجيه الدورة التدريبية في غسل رأس المال والتمويل الإرهابي إلى طلاب القانون وإدارة الأعمال والمحامين والمستشارين والمدققين وأي شخص مهتم بالتمييز من خلال دراسة قانون عملي حديث ، والقدرة على الحصول على تخصص في مجال غسل الأموال.

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.