Externer Expertenkurs zur Geldwäscheprävention (EPBC)

Online-Schulung

Externer Expertenkurs zur Geldwäscheprävention (EPBC)

Name: Externer Expertenkurs zur Geldwäscheprävention (EPBC) en Bonaire
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

icon-image--AbjlOSDZzVEJNY0s3S__icon_7yVPEV

200 Std.

icon-image--AcnI1bkFZTjZZaTE3U__icon_xJgfxr

icon-image--AWUI0N2tWMzVrNzMzT__icon_DgE8xz

Spanisch

Geldwäsche ist eine globale Herausforderung, die sich auf die wirtschaftliche Stabilität und die globale Sicherheit auswirkt. In einem Umfeld, in dem Vorschriften und Überwachung immer strenger werden, ist eine spezielle Ausbildung zur Verhütung dieser Straftaten unerlässlich. Dieser externe Experte für Geldwäscheprävention (EPBC) vermittelt Ihnen nicht nur das nötige Wissen, um Risiken bei Finanzgeschäften zu erkennen und zu mindern, sondern bereitet Sie auch darauf vor, sich aktiv an der Bekämpfung illegaler Aktivitäten zu beteiligen. Das Studium dieser Ausbildung ist für jeden Berufstätigen von entscheidender Bedeutung, der über internationale Vorschriften auf dem Laufenden sein und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in seinem Arbeitsbereich gewährleisten möchte.

Instituciones educativas

360€

Informationen anfordern

Ich bin interessiert Ich bin interessiert

Ich bin interessiert

Zu berücksichtigende Details

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Mehrsprachige Unterstützung

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Digitales Zertifikat im Lieferumfang enthalten

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistentin Phia

Ziele

- Verstehen Sie die Phänomenologie der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. - Kennen Sie die internationalen und europäischen Konventionen und Vorschriften zur Unterdrückung illegaler Aktivitäten. - Machen Sie sich mit den Richtlinien und Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) und den Funktionen von SEPBLAC vertraut. - Nationale Vorschriften wie das Gesetz 10/2010 und das Königliche Dekret 304/2014 interpretieren und anwenden. - Identifizieren und analysieren Sie die typischen Verhaltensweisen der Straftat der Geldwäsche, einschließlich der Selbstwäsche. - Sorgfaltspflichten umsetzen und verdächtige Transaktionen prüfen. - Entwickeln Sie Compliance-Prüfungen und verwalten Sie Risiken im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention.

Inhalt

Karrieremöglichkeiten

Nach Abschluss des Kurses „External Expert in Prevention of Money Laundering“ (EPBC) sind Sie darauf vorbereitet, Rollen als Compliance Officer, spezialisierter interner Prüfer oder Rechtsberater zu übernehmen und Unternehmen dabei zu helfen, wirksame Präventionsprogramme zu entwerfen und umzusetzen. Sie können auch in Aufsichtsbehörden oder als spezialisierter Berater arbeiten.

Worauf es Sie vorbereitet

Dieser externe Anti-Geldwäsche-Experte (EPBC) schult Sie darin, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche zu erkennen, zu verhindern und zu bewältigen. Sie erwerben Fähigkeiten zur Umsetzung gesetzlicher Compliance-Richtlinien, zur Durchführung von Präventionsaudits und zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit von Kunden. Darüber hinaus erhalten Sie die notwendigen Tools, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in jeder Organisation sicherzustellen.

Dieser externe Experte für die Verhinderung von Geldwäsche (EPBC) richtet sich an alle Fachleute im Finanzsektor, die für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich sind. Es ist auch ideal für Anwälte, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer und alle, die im Bereich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften tätig sind.

Unsere Ausbildung findet zu 100 % online statt, was es den Studierenden ermöglicht, ihr Studium selbst zu regulieren und an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wir engagieren uns für personalisierten und autonomen Unterricht mit einem Ansatz, der auf kritischem Denken und Konstruktivismus basiert.

Wir verfügen über ein hochspezialisiertes Lehrteam, das Sie während des gesamten Lehr-Lern-Prozesses begleitet. Dadurch können Sie Ihr Training noch individueller gestalten, da wir uns an Ihr Tempo und Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sie haben von jedem Gerät und zu jeder Tageszeit Zugriff auf unsere Lernplattform MyLXP und können so entscheiden, wie und wann Sie lernen möchten. All dies ist dank unserer Educa LXP-Methodik (Learning Experience Platform) möglich, einer Umgebung, die darauf ausgelegt ist, Ihren Bildungsfortschritt zu steigern, Innovationen zu fördern und eine personalisierte Lernerfahrung zu bieten, die an jeden Bedarf angepasst ist.