Name: Kurs zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung en Alemania
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 148507-2503
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Kurs zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Ziele

Inhalt

Chancen

Worauf es Sie vorbereitet

Zu berücksichtigende Details

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Mehrsprachige Unterstützung

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Digitales Zertifikat im Lieferumfang enthalten

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Assistentin Phia

Ziele

- Verstehen Sie das Konzept der Geldwäsche und den Bereich, den es abdeckt. - Kennen Sie die verschiedenen Geldwäschetechniken und die Phasen, in denen sie auftreten können. - Identifizieren Sie die gesetzlich festgelegten Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche für verpflichtete Personen. - Abgrenzung der Subjekte, deren Pflichten durch die Anwendung der Vorschriften des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus eingeschränkt werden. - Bedenken Sie die möglichen Sanktionen und Verstöße, wenn Sie Geldwäsche betreiben. - Wissen Sie, welche juristischen Personen zur Prävention verpflichtet sind.

Inhalt

Karrieremöglichkeiten

Das Studium des Studiengangs „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ ist von Vorteil auf dem Arbeitsmarkt und ermöglicht Ihnen die Übernahme verantwortungsvoller Tätigkeiten in Rechtsabteilungen von Unternehmen, Anwaltskanzleien oder Anwaltskanzleien sowie in der Wirtschaftsprüfung. Darüber hinaus ermöglicht es Ihnen, im Namen anderer Ermittlungen in potenziellen Geldwäschefällen durchzuführen.

Worauf es Sie vorbereitet

Das Schulungsangebot des Kurses zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist der nötige Schub für Ihre juristische Karriere. Sie erwerben das notwendige Wissen, um das Königliche Dekret 304/2014 und das Gesetz 10/2010 (Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) erfolgreich anzuwenden und illegale Praktiken zugunsten sozialer Interessen zu bekämpfen.

Der Kurs „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ richtet sich an Studierende der Rechts- und Betriebswirtschaftslehre, Anwälte, Berater, Wirtschaftsprüfer und alle, die sich durch das Studium eines frisch praktizierenden Anwalts differenzieren und eine Spezialisierung auf dem Gebiet der Geldwäsche erwerben möchten.

Unsere Ausbildung findet zu 100 % online statt, was es den Studierenden ermöglicht, ihr Studium selbst zu regulieren und an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wir engagieren uns für personalisierten und autonomen Unterricht mit einem Ansatz, der auf kritischem Denken und Konstruktivismus basiert.

Wir verfügen über ein hochspezialisiertes Lehrteam, das Sie während des gesamten Lehr-Lern-Prozesses begleitet. Dadurch können Sie Ihr Training noch individueller gestalten, da wir uns an Ihr Tempo und Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sie haben von jedem Gerät und zu jeder Tageszeit Zugriff auf unsere Lernplattform MyLXP und können so entscheiden, wie und wann Sie lernen möchten. All dies ist dank unserer Educa LXP-Methodik (Learning Experience Platform) möglich, einer Umgebung, die darauf ausgelegt ist, Ihren Bildungsfortschritt zu steigern, Innovationen zu fördern und eine personalisierte Lernerfahrung zu bieten, die an jeden Bedarf angepasst ist.

Certificación

Vom Europäischen Institut für Steuerberatung (INEAF) ausgestellte und vom Europäischen Institut für Betriebswirtschaftslehre (INESEM) anerkannte Qualifikation „Inoffizielle Lehre, die nicht zum Erwerb eines offiziellen Abschlusses oder Berufszeugnisses führt.“

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