Judicial Expert Course in Money Laundering Specialist + University Degree in Preparation of Expert Reports (Double Degree with 5 ECTS Credits)

Online Training

Judicial Expert Course in Money Laundering Specialist + University Degree in Preparation of Expert Reports (Double Degree with 5 ECTS Credits)

Name: Judicial Expert Course in Money Laundering Specialist + University Degree in Preparation of Expert Reports (Double Degree with 5 ECTS Credits)
Brand: EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION
SKU: 204154-2104
Availability: OutOfStock

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425 horas

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5 ECTS

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Español

The Judicial Expert Specialist in Money Laundering course offers you a unique opportunity to specialize in a key and constantly growing field. Today, money laundering represents a global challenge, and the demand for experts who can identify and combat this illicit activity is booming. This course will provide you with the necessary skills to stand out in the sector, ranging from appraisal and appraisal, to the preparation of expert reports and a deep understanding of applicable national legislation. You will learn to recognize and evaluate expert evidence, as well as apply preventive measures and understand the legal obligations of the subjects involved. Your training as a judicial expert will allow you to perform effectively and responsibly in the identification of infractions and in the application of the corresponding sanctioning regime. With our online modality, you will have the flexibility to train from anywhere, acquiring updated and relevant knowledge for your professional development. This course is your gateway to a promising future in the field of money laundering. It also enables you to freely exercise the function of judicial expert in labor, civil or criminal judicial proceedings, as well as to work as an employee. This Judicial Expert Course contains everything necessary to be able to practice as a Judicial Expert, successfully developing this activity. Furthermore, once you have obtained the diploma, you will be able to process registration in the Courts that you designate. This Judicial Expert course includes all current legislation in the world of Expertise.

$550

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Details to take into account

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Multilingual support

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Digital certificate included

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Assistant Phia

Objectives

- Conocer la normativa nacional aplicable para la peritación judicial. - Identificar las responsabilidades legales del perito judicial. - Comprender el proceso de elaboración de informes periciales. - Reconocer las medidas preventivas contra el blanqueo de capitales. - Evaluar las pruebas judiciales y extrajudiciales en casos de blanqueo. - Aplicar las obligaciones establecidas en la legislación sobre blanqueo. - Analizar el régimen sancionador e infracciones en blanqueo de capitales.

Content

Career opportunities

- Perito judicial en tribunales especializados - Consultor en firmas de auditoría y compliance - Asesor en departamentos legales de empresas - Investigador en agencias de cumplimiento normativo - Analista en entidades financieras - Colaborador en proyectos de prevención de blanqueo de capitales - Experto en elaboración de informes periciales para casos judiciales y extrajudiciales

What it prepares you for

"Este Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: ""Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes."" Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados."

El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

Nuestra formación es 100% online, lo que permite al alumnado autorregular su estudio y adaptarlo a sus propias necesidades. Apostamos por una enseñanza personalizada y autónoma, con un enfoque basado en el pensamiento crítico y el constructivismo.

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