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Curso de Responsable del Canal de Denuncias: Implantación y Gestión del Sistema Interno de Información (Ley 2/2023)

$422.00
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Duración

60 horas

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Créditos

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Idioma

Español

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Sin límite

Asistente IA

Temario

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Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."

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marina de las angustias rivas bastante

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, especializada en Compliance, Derecho penal y Derecho de empresa. Su trayectoria combina experiencia en el sector financiero, el ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, con un enfoque práctico orientado al cumplimiento normativo y la gestión del riesgo legal. Actualmente desarrolla su labor como docente en la Facultad de Derecho, compaginando la tutorización académica con el diseño de contenidos formativos y la divulgación jurídica especializada. Integra experiencia en asesoramiento financiero, compliance corporativo y formación jurídica aplicada en entornos digitales.

Experiencia docente:

Docente — Facultad de Derecho: Tutorización y acompañamiento académico; Soporte personalizado y resolución de dudas; Diseño y planificación de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Adaptación de programas a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Coordinación con proveedores de contenidos.

Experiencia profesional:

Profesional en sector bancario y asegurador: Funciones en entidades financieras; Asesoramiento financiero en sector asegurador. Abogada — Departamento Penal: Asesoramiento jurídico en procedimientos penales; Participación en defensa procesal; Asesoramiento en compliance y derecho empresarial. Publicaciones: Redacción de artículos jurídicos especializados para webs corporativas y entidades profesionales, entre ellas la World Compliance Association.

Competencias profesionales:

Compliance corporativo y prevención de riesgos legales; Derecho penal económico y empresarial; Asesoramiento financiero (MiFID II); Diseño y gestión de formación jurídica online; Divulgación jurídica en entornos digitales.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, especializada en Compliance, Derecho penal y Derecho de empresa. Su trayectoria combina experiencia en el sector financiero, el ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, con un enfoque práctico orientado al cumplimiento normativo y la gestión del riesgo legal. Actualmente desarrolla su labor como docente en la Facultad de Derecho, compaginando la tutorización académica con el diseño de contenidos formativos y la divulgación jurídica especializada. Integra experiencia en asesoramiento financiero, compliance corporativo y formación jurídica aplicada en entornos digitales.

Experiencia docente:

Docente — Facultad de Derecho: Tutorización y acompañamiento académico; Soporte personalizado y resolución de dudas; Diseño y planificación de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Adaptación de programas a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Coordinación con proveedores de contenidos.

Experiencia profesional:

Profesional en sector bancario y asegurador: Funciones en entidades financieras; Asesoramiento financiero en sector asegurador. Abogada — Departamento Penal: Asesoramiento jurídico en procedimientos penales; Participación en defensa procesal; Asesoramiento en compliance y derecho empresarial. Publicaciones: Redacción de artículos jurídicos especializados para webs corporativas y entidades profesionales, entre ellas la World Compliance Association.

Competencias profesionales:

Compliance corporativo y prevención de riesgos legales; Derecho penal económico y empresarial; Asesoramiento financiero (MiFID II); Diseño y gestión de formación jurídica online; Divulgación jurídica en entornos digitales.

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maría vergara montes

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada, con Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por la Universidad de Granada y el Colegio Profesional de Economistas de Granada. Especializada en obligaciones formales y procedimentales tributarias, combinando experiencia profesional en asesoría fiscal y jurídica con una trayectoria consolidada en docencia superior online.

Experiencia Docente:

Desde 2020 ejerce como Profesora Titular en INESEM Business School — Grupo Educa EDTECH, donde tutoriza formación jurídica y empresarial. Su labor integra asesoramiento fiscal, diseño de contenidos académicos, gestión de formación bonificada y acompañamiento personalizado del alumnado en entornos digitales. Experiencia docente: Profesora Titular — INESEM Business School, Grupo Educa EDTECH (2020—A la fecha): Tutorización de formación superior online en la Facultad de Derecho; Soporte académico y seguimiento personalizado del alumnado; Resolución de dudas y orientación en el proceso de aprendizaje; Diseño, planificación y desarrollo de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Actualización y adaptación de programas formativos a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Identificación de necesidades formativas y soporte a usuarios.

Experiencia profesional:

Asesora fiscal y jurídica — Asesoría 4 Asociados AQA, S. C. P. : Asesoramiento en materia tributaria Gestión de obligaciones fiscales y procedimentales Despacho de Abogados Encarnación Rodríguez Martínez S. L. Directora de Comunicaciones y presentaciones — Industria Musical: Comunicación y organización de grupos de trabajo.

Competencias profesionales:

Tributación y asesoría fiscal; Obligaciones formales y procedimentales tributarias; Gestión de formación bonificada FUNDAE; Diseño y planificación de formación online; Tutorización en entornos digitales de aprendizaje.

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada, con Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por la Universidad de Granada y el Colegio Profesional de Economistas de Granada. Especializada en obligaciones formales y procedimentales tributarias, combinando experiencia profesional en asesoría fiscal y jurídica con una trayectoria consolidada en docencia superior online.

Experiencia Docente:

Desde 2020 ejerce como Profesora Titular en INESEM Business School — Grupo Educa EDTECH, donde tutoriza formación jurídica y empresarial. Su labor integra asesoramiento fiscal, diseño de contenidos académicos, gestión de formación bonificada y acompañamiento personalizado del alumnado en entornos digitales. Experiencia docente: Profesora Titular — INESEM Business School, Grupo Educa EDTECH (2020—A la fecha): Tutorización de formación superior online en la Facultad de Derecho; Soporte académico y seguimiento personalizado del alumnado; Resolución de dudas y orientación en el proceso de aprendizaje; Diseño, planificación y desarrollo de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Actualización y adaptación de programas formativos a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Identificación de necesidades formativas y soporte a usuarios.

Experiencia profesional:

Asesora fiscal y jurídica — Asesoría 4 Asociados AQA, S. C. P. : Asesoramiento en materia tributaria Gestión de obligaciones fiscales y procedimentales Despacho de Abogados Encarnación Rodríguez Martínez S. L. Directora de Comunicaciones y presentaciones — Industria Musical: Comunicación y organización de grupos de trabajo.

Competencias profesionales:

Tributación y asesoría fiscal; Obligaciones formales y procedimentales tributarias; Gestión de formación bonificada FUNDAE; Diseño y planificación de formación online; Tutorización en entornos digitales de aprendizaje.

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Información sobre el curso

Creamos cosas que funcionan mejor y duran más. Nuestros productos resuelven problemas reales con un diseño limpio y materiales honestos.

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Descripción

La Ley 2/2023 no solo obliga a tener un canal de denuncias: obliga a que funcione. Implantar el sistema sin un diseño técnico sólido, gestionar investigaciones sin metodología o ignorar las implicaciones del RGPD en el tratamiento de los datos del denunciante son errores que generan responsabilidad directa para la organización y para quien asume el rol de Responsable del Sistema. Este curso da respuesta técnica y procedimental a cada una de esas exigencias. Cubre el análisis exegético de la Ley 2/2023, el diseño e implantación del canal, la gestión operativa de expedientes, la metodología de investigación interna, la protección de datos aplicada al canal, la auditoría tecnológica de plataformas, el régimen sancionador completo y los modelos de auditoría y mejora continua del sistema. Está concebido para quienes tienen o tendrán responsabilidad directa sobre el canal: compliance officers, responsables jurídicos, directores de RRHH y personas designadas como Responsables del Sistema Interno de Información. Es bonificable a través del sistema de créditos FUNDAE.

Salidas laborales

El conocimiento especializado en implantación y gestión del canal de denuncias posiciona al profesional en un segmento de alta demanda dentro del mercado de cumplimiento normativo. Las organizaciones obligadas por la Ley 2/2023 necesitan designar internamente o contratar externamente a un Responsable del Sistema cualificado. Este perfil es demandado en departamentos de compliance, asesoría jurídica, recursos humanos y dirección general, así como en despachos de abogados y consultoras de compliance que prestan servicios a empresas cliente. El dominio del régimen sancionador, la metodología de investigación interna y la protección de datos aplicada al canal son las competencias más valoradas.

Para qué te prepara

Este curso te prepara para asumir con plenas garantías técnicas y jurídicas el rol de Responsable del Sistema Interno de Información en cualquier tipo de organización obligada por la Ley 2/2023. Dominarás el ciclo completo del canal: desde el diagnóstico previo y el diseño del sistema hasta la gestión operativa de expedientes, la dirección de investigaciones internas y la rendición de cuentas ante el órgano de gobierno. También estarás en condiciones de diseñar la política de protección de datos específica del canal, seleccionar y auditar la plataforma tecnológica adecuada, e integrar el sistema en el programa de compliance corporativo.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a profesionales que asumen o asumirán responsabilidad directa sobre el Sistema Interno de Información: compliance officers, responsables del área jurídica, directores y técnicos de RRHH, asesores legales internos y externos, y cualquier persona designada como Responsable del Canal en su organización. Se recomienda experiencia previa en derecho empresarial, recursos humanos o cumplimiento normativo. El curso es igualmente útil para consultores y asesores que presten servicios de implantación a empresas cliente.

Objetivos

- Analizar el marco normativo de la Ley 2/2023 en profundidad, identificando sus vínculos con el ordenamiento penal, laboral y de protección de datos - Diseñar e implantar un Sistema Interno de Información adaptado a los requisitos legales y a la estructura organizativa de la empresa - Gestionar el ciclo completo de una comunicación: desde la recepción hasta el cierre del expediente, respetando los plazos y garantías procesales - Aplicar la metodología de investigación interna con rigor técnico-legal, preservando las garantías del informante y del investigado - Estructurar los elementos obligatorios de una EIPD específica para el tratamiento del canal e identificar los riesgos de alto nivel asociados - Evaluar y homologar plataformas digitales de gestión del canal atendiendo a los requisitos técnicos y normativos vigentes - Integrar el canal de denuncias en el programa de compliance y diseñar el cuadro de mando de seguimiento - Planificar la auditoría periódica del sistema y gestionar situaciones de crisis reputacional vinculadas al canal

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