CEU - Diplomado en Compliance

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$273.00
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Duración

200 horas

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Créditos

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Idioma

Español

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Titulación Universitaria de CEU - Diplomado en Compliance otorgada por San Ignacio University of Miami (SIU)

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millones de estudiantes en todo el mundo

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marina de las angustias rivas bastante

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, especializada en Compliance, Derecho penal y Derecho de empresa. Su trayectoria combina experiencia en el sector financiero, el ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, con un enfoque práctico orientado al cumplimiento normativo y la gestión del riesgo legal. Actualmente desarrolla su labor como docente en la Facultad de Derecho, compaginando la tutorización académica con el diseño de contenidos formativos y la divulgación jurídica especializada. Integra experiencia en asesoramiento financiero, compliance corporativo y formación jurídica aplicada en entornos digitales.

Experiencia docente:

Docente — Facultad de Derecho: Tutorización y acompañamiento académico; Soporte personalizado y resolución de dudas; Diseño y planificación de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Adaptación de programas a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Coordinación con proveedores de contenidos.

Experiencia profesional:

Profesional en sector bancario y asegurador: Funciones en entidades financieras; Asesoramiento financiero en sector asegurador. Abogada — Departamento Penal: Asesoramiento jurídico en procedimientos penales; Participación en defensa procesal; Asesoramiento en compliance y derecho empresarial. Publicaciones: Redacción de artículos jurídicos especializados para webs corporativas y entidades profesionales, entre ellas la World Compliance Association.

Competencias profesionales:

Compliance corporativo y prevención de riesgos legales; Derecho penal económico y empresarial; Asesoramiento financiero (MiFID II); Diseño y gestión de formación jurídica online; Divulgación jurídica en entornos digitales.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, especializada en Compliance, Derecho penal y Derecho de empresa. Su trayectoria combina experiencia en el sector financiero, el ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, con un enfoque práctico orientado al cumplimiento normativo y la gestión del riesgo legal. Actualmente desarrolla su labor como docente en la Facultad de Derecho, compaginando la tutorización académica con el diseño de contenidos formativos y la divulgación jurídica especializada. Integra experiencia en asesoramiento financiero, compliance corporativo y formación jurídica aplicada en entornos digitales.

Experiencia docente:

Docente — Facultad de Derecho: Tutorización y acompañamiento académico; Soporte personalizado y resolución de dudas; Diseño y planificación de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Adaptación de programas a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Coordinación con proveedores de contenidos.

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Profesional en sector bancario y asegurador: Funciones en entidades financieras; Asesoramiento financiero en sector asegurador. Abogada — Departamento Penal: Asesoramiento jurídico en procedimientos penales; Participación en defensa procesal; Asesoramiento en compliance y derecho empresarial. Publicaciones: Redacción de artículos jurídicos especializados para webs corporativas y entidades profesionales, entre ellas la World Compliance Association.

Competencias profesionales:

Compliance corporativo y prevención de riesgos legales; Derecho penal económico y empresarial; Asesoramiento financiero (MiFID II); Diseño y gestión de formación jurídica online; Divulgación jurídica en entornos digitales.

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maría vergara montes

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada, con Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por la Universidad de Granada y el Colegio Profesional de Economistas de Granada. Especializada en obligaciones formales y procedimentales tributarias, combinando experiencia profesional en asesoría fiscal y jurídica con una trayectoria consolidada en docencia superior online.

Experiencia Docente:

Desde 2020 ejerce como Profesora Titular en INESEM Business School — Grupo Educa EDTECH, donde tutoriza formación jurídica y empresarial. Su labor integra asesoramiento fiscal, diseño de contenidos académicos, gestión de formación bonificada y acompañamiento personalizado del alumnado en entornos digitales. Experiencia docente: Profesora Titular — INESEM Business School, Grupo Educa EDTECH (2020—A la fecha): Tutorización de formación superior online en la Facultad de Derecho; Soporte académico y seguimiento personalizado del alumnado; Resolución de dudas y orientación en el proceso de aprendizaje; Diseño, planificación y desarrollo de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Actualización y adaptación de programas formativos a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Identificación de necesidades formativas y soporte a usuarios.

Experiencia profesional:

Asesora fiscal y jurídica — Asesoría 4 Asociados AQA, S. C. P. : Asesoramiento en materia tributaria Gestión de obligaciones fiscales y procedimentales Despacho de Abogados Encarnación Rodríguez Martínez S. L. Directora de Comunicaciones y presentaciones — Industria Musical: Comunicación y organización de grupos de trabajo.

Competencias profesionales:

Tributación y asesoría fiscal; Obligaciones formales y procedimentales tributarias; Gestión de formación bonificada FUNDAE; Diseño y planificación de formación online; Tutorización en entornos digitales de aprendizaje.

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada, con Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por la Universidad de Granada y el Colegio Profesional de Economistas de Granada. Especializada en obligaciones formales y procedimentales tributarias, combinando experiencia profesional en asesoría fiscal y jurídica con una trayectoria consolidada en docencia superior online.

Experiencia Docente:

Desde 2020 ejerce como Profesora Titular en INESEM Business School — Grupo Educa EDTECH, donde tutoriza formación jurídica y empresarial. Su labor integra asesoramiento fiscal, diseño de contenidos académicos, gestión de formación bonificada y acompañamiento personalizado del alumnado en entornos digitales. Experiencia docente: Profesora Titular — INESEM Business School, Grupo Educa EDTECH (2020—A la fecha): Tutorización de formación superior online en la Facultad de Derecho; Soporte académico y seguimiento personalizado del alumnado; Resolución de dudas y orientación en el proceso de aprendizaje; Diseño, planificación y desarrollo de proyectos formativos; Elaboración de guías didácticas y materiales docentes; Actualización y adaptación de programas formativos a entornos digitales; Gestión de formación bonificada conforme al sistema FUNDAE; Identificación de necesidades formativas y soporte a usuarios.

Experiencia profesional:

Asesora fiscal y jurídica — Asesoría 4 Asociados AQA, S. C. P. : Asesoramiento en materia tributaria Gestión de obligaciones fiscales y procedimentales Despacho de Abogados Encarnación Rodríguez Martínez S. L. Directora de Comunicaciones y presentaciones — Industria Musical: Comunicación y organización de grupos de trabajo.

Competencias profesionales:

Tributación y asesoría fiscal; Obligaciones formales y procedimentales tributarias; Gestión de formación bonificada FUNDAE; Diseño y planificación de formación online; Tutorización en entornos digitales de aprendizaje.

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Información sobre el curso

Creamos cosas que funcionan mejor y duran más. Nuestros productos resuelven problemas reales con un diseño limpio y materiales honestos.

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Descripción

Son muchos los países latinoamericanos que han introducido la responsabilidad penal de la persona jurídica en sus respectivas normativas. Esta regulación, que ha surgido como consecuencia de los distintos casos de corrupción que han salido a la luz, ha establecido como obligatoria esta normativa tanto en empresas públicas como privadas. Esto ha hecho que el mercado laboral demande, cada vez más, la figura compliance officer con conocimientos especializados en la materia. El cumplimiento normativo o compliance se ha convertido en un requisito dentro de la estrategia y estructura de las empresas con el objeto de protegerse de situaciones de riesgo que se podrían traducir en problemas de sostenibilidad.

Salidas laborales

Las salidas profesionales de este Diplomado en compliance son ejercer como compliance officer, asesor penal, trabajador en despachos y asesorías y consultor externo. Se puede decir que todas las posiciones relacionadas con cumplimiento normativo. Desarrolla tu carrera profesional y adquiere una formación avanzada y amplia las fronteras de este sector.

Para qué te prepara

Este Diplomado en compliance te aproximará a la figura del compliance officer como principal órgano de detección de riesgos asociados al cumplimiento y de prácticas catalogables como indebidas. Superando este Diplomado en compliance el alumnado estará capacitado para planificar y confeccionar planes de prevención de riesgos y para controlar y vigilar su eficacia a través de la realización de auditorías de cumplimiento.

A quién va dirigido

Este Diplomado en compliance está dirigido a aquellas personas interesadas en ejercer de compliance officer en una organización empresarial o que quieran ejercer como asesores en materia de cumplimiento de forma externa a la empresa. Además, a trabajadores del sector legal que desean especializarse en este sector.

Objetivos

- Estudiar la figura del compliance en la empresa y su relación con otras áreas de la empresa. - Conocer las principales funciones del compliance officer en la empresa. - Identificar los riesgos empresariales e implementar los controles adecuados para evitar que se produzcan. - Conocer las principales normas ISO relacionadas con el compliance en la empresa.

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