Cours supérieur d'enquête financière et de recouvrement d'avoirs

Formation en ligne

Cours supérieur d'enquête financière et de recouvrement d'avoirs

Name: Cours supérieur d'enquête financière et de recouvrement d'avoirs en Bonaire
Brand: INESEM - INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
SKU: 250236-2402
Availability: InStock

icon-image--AbjlOSDZzVEJNY0s3S__icon_7yVPEV

220 heures

icon-image--AcnI1bkFZTjZZaTE3U__icon_xJgfxr

icon-image--AWUI0N2tWMzVrNzMzT__icon_DgE8xz

Espagnol

La menace à laquelle est exposée la société en général en raison de la montée constante du crime organisé, ajoutée à la crise économique, ont accentué la nécessité de lutter contre la criminalité financière dans ses différentes manifestations. Le cours supérieur d'investigation et de recouvrement d'actifs est une activité complexe qui nécessite des connaissances et des compétences spécifiques pour suivre l'argent au-delà de nos frontières. En vous formant à l'Inesem vous vous doterez des connaissances nécessaires en la matière et vous bénéficierez d'une formation spécifique à chacune des manifestations de la délinquance financière.

Instituciones educativas

460€

Demander des informations

je suis intéressé je suis intéressé

je suis intéressé

Détails à prendre en compte

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Prise en charge multilingue

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Certificat numérique inclus

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistante Phia

Objectifs

- Connaître les différentes techniques de blanchiment d'argent et leurs étapes - Différencier les sujets dont les obligations sont réduites par l'application du règlement de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme - Connaître les conséquences économiques causées par le terrorisme international. - En savoir plus sur la récupération des avoirs du crime

Contenu

Opportunités de carrière

En réussissant le Cours Supérieur d'Enquête Financière et de Recouvrement d'Actifs, vous compléterez votre formation et bénéficierez d'opportunités professionnelles telles que Compliance Officer, Détective Privé, Spécialiste de la Fraude, Enquêteur Financier, etc.

À quoi cela vous prépare

Ce Cours Supérieur vise à fournir aux étudiants les connaissances et les outils nécessaires à l'enquête et à la détermination des fraudes, ainsi qu'en matière de prévention du blanchiment d'argent, de politiques anti-corruption dans les différents secteurs économiques et politiques, etc. de notre pays et, surtout, au rapatriement des actifs résultant d'actes de corruption transférés vers des juridictions étrangères à leurs propriétaires légitimes.

Ce cours supérieur d'enquête financière et de recouvrement d'avoirs s'adresse aux diplômés en sciences commerciales, économiques ou juridiques qui souhaitent acquérir des compétences et des connaissances spécifiques en matière d'enquête sur la fraude, le financement du terrorisme, le recouvrement d'avoirs dérivés du crime et la prévention du blanchiment d'argent.

Notre formation est 100% en ligne, ce qui permet aux étudiants d'autoréguler leurs études et de les adapter à leurs propres besoins. Nous nous engageons en faveur d'un enseignement personnalisé et autonome, avec une approche basée sur la pensée critique et le constructivisme.

Nous disposons d’une équipe pédagogique hautement spécialisée qui vous accompagnera tout au long du processus d’enseignement-apprentissage. Cela vous permettra de personnaliser encore plus votre entraînement, puisque nous nous adaptons à votre rythme et à vos besoins.

Vous aurez accès à notre plateforme d'apprentissage, MyLXP, depuis n'importe quel appareil et à tout moment de la journée, vous permettant de décider comment et quand étudier. Tout cela est possible grâce à notre méthodologie Educa LXP (Learning Experience Platform), un environnement conçu pour booster votre progression pédagogique, encourager l'innovation et offrir une expérience d'apprentissage personnalisée et adaptée à chaque besoin.