Cours Universitaire Supérieur en Conformité Réglementaire et Prévention du Blanchiment (Diplôme Universitaire + 8 Crédits ECTS)

Formation en ligne

Cours Universitaire Supérieur en Conformité Réglementaire et Prévention du Blanchiment (Diplôme Universitaire + 8 Crédits ECTS)

Name: Cours Universitaire Supérieur en Conformité Réglementaire et Prévention du Blanchiment (Diplôme Universitaire + 8 Crédits ECTS) en Bonaire
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 247011-2501
Availability: InStock

icon-image--AbjlOSDZzVEJNY0s3S__icon_7yVPEV

200 heures

icon-image--AcnI1bkFZTjZZaTE3U__icon_xJgfxr

8 ECTS

icon-image--AWUI0N2tWMzVrNzMzT__icon_DgE8xz

Espagnol

Plongez-vous dans le monde de la conformité réglementaire et de la lutte contre le blanchiment d'argent avec notre formation universitaire ! Actuellement, les réglementations anti-blanchiment d’argent ont acquis une pertinence sans précédent, devenant un pilier fondamental du secteur financier. Ce cours vous fournira les compétences nécessaires pour identifier, prévenir et combattre les opérations illicites de blanchiment d'argent. Profitez de l’opportunité de vous former dans un domaine en plein essor, avec une forte demande de professionnels spécialisés dans la conformité réglementaire. L'importance de ce domaine réside dans la protection de l'intégrité du système financier, la prévention des activités criminelles et le renforcement des mécanismes de contrôle interne dans les organisations. Notre cours, dispensé à distance et en ligne, vous offre la flexibilité d'acquérir des connaissances de n'importe où. Avec un programme complet qui couvre tout, depuis les techniques et étapes du blanchiment d'argent jusqu'au régime de sanctions, vous serez prêt à affronter les défis du monde du travail avec solidité et confiance. Inscrivez-vous dès maintenant et devenez un expert en conformité réglementaire et en lutte contre le blanchiment d'argent !

Instituciones educativas

360€

Demander des informations

je suis intéressé je suis intéressé

je suis intéressé

Détails à prendre en compte

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Prise en charge multilingue

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Certificat numérique inclus

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistante Phia

Objectifs

- Identifier les étapes du blanchiment d'argent selon l'Unité Didactique. - Appliquer les mesures de contrôle interne décrites dans l'Unité Didactique. - Reconnaître les obligations pour les petites matières telles que détaillées dans l'unité didactique. - Analyser les spécialités sectorielles présentées dans l'Unité Didactique. - Évaluer le régime de sanctions pour blanchiment d'argent conformément à l'Unité Didactique.

Contenu

Opportunités de carrière

Avec le Cours Universitaire Supérieur de Conformité Réglementaire et Prévention du Blanchiment, vous pourrez vous démarquer en tant que Consultant en Prévention du Blanchiment, Compliance Officer spécialisé dans le secteur financier, ou conseiller juridique dans des cabinets d'avocats. Vous maîtriserez les techniques de contrôle interne, de due diligence et de conformité réglementaire, étant un professionnel très demandé par les entités financières et les entreprises soumises à la réglementation. Préparez-vous à une carrière prometteuse dans la lutte contre le blanchiment d’argent !

À quoi cela vous prépare

Ce cours universitaire supérieur en conformité réglementaire et prévention du blanchiment d'argent vous prépare à identifier et appliquer les mesures de diligence raisonnable, de contrôle interne et d'examen des mesures opérationnelles nécessaires à la prévention du blanchiment d'argent. A travers les étapes du blanchiment d'argent, vous découvrirez les obligations des sujets obligés et les sanctions en cas de non-respect. Avec cette formation, vous serez formé pour contribuer à la conformité réglementaire en matière de prévention du blanchiment d'argent !

Le Cours Universitaire Supérieur de Conformité Réglementaire et de Prévention du Blanchiment d'Argent s'adresse aux professionnels du domaine financier, juridique ou commercial qui cherchent à comprendre et à appliquer les mesures nécessaires pour prévenir le blanchiment d'argent. Avec une approche pratique et accessible, ce cursus universitaire couvre tout depuis l'introduction au blanchiment d'argent jusqu'aux techniques et étapes impliquées, en passant par les obligations des sujets assujettis, les mesures de diligence raisonnable, le contrôle interne, l'examen des opérations et bien plus encore. Idéal pour ceux qui cherchent à se spécialiser dans la conformité réglementaire dans ce domaine crucial.

Notre formation est 100% en ligne, ce qui permet aux étudiants d'autoréguler leurs études et de les adapter à leurs propres besoins. Nous nous engageons en faveur d'un enseignement personnalisé et autonome, avec une approche basée sur la pensée critique et le constructivisme.

Nous disposons d’une équipe pédagogique hautement spécialisée qui vous accompagnera tout au long du processus d’enseignement-apprentissage. Cela vous permettra de personnaliser encore plus votre entraînement, puisque nous nous adaptons à votre rythme et à vos besoins.

Vous aurez accès à notre plateforme d'apprentissage, MyLXP, depuis n'importe quel appareil et à tout moment de la journée, vous permettant de décider comment et quand étudier. Tout cela est possible grâce à notre méthodologie Educa LXP (Learning Experience Platform), un environnement conçu pour booster votre progression pédagogique, encourager l'innovation et offrir une expérience d'apprentissage personnalisée et adaptée à chaque besoin.