Curso de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo

A aprobación da Lei de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo (Lei 10/2010), xunto co Real decreto 304/2014, abriu un novo nicho de especialización para os profesionais do ámbito do Dereito. O Curso de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo está deseñado para dotar ao seu alumnado dos coñecementos esenciais para a prestación de servizos para a detección e prevención de posibles casos de branqueo de capitais, orixinados por actividades ilícitas. Diferenciate a través da especialización dunha lei recente que abriu unha serie de oportunidades para profesionais coma ti.

- Coñecer o concepto de branqueo de capitais e o ámbito que abarca. - Coñecer as distintas técnicas de branqueo de capitais e as fases nas que poden xurdir. - Identificar as obrigas de prevención de branqueo de capitais establecidas pola lei para os suxeitos obrigados. - Diferenciar aqueles suxeitos cuxas obrigas se vexan reducidas por aplicación do Regulamento da Lei de prevención do branqueo de capitais e da financiación do terrorismo. - Ter en conta as posibles sancións e infraccións á hora de realizar unha práctica de branqueo de capitais. - Coñecer que persoas xurídicas están obrigadas a realizar a súa prevención.

Estudar o Curso de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo supón unha vantaxe no mercado laboral, que lle permitirá realizar actividades de responsabilidade nos departamentos xurídicos de empresas, despachos ou despachos de avogados e en auditorías. Ademais, permitirá realizar investigacións por conta allea en posibles casos de branqueo de capitais.

A formación que ofrece o Curso de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo é o impulso que precisa a túa carreira xurídica. Adquirirá os coñecementos necesarios para aplicar con éxito o Real decreto 304/2014 e a Lei 10/2010 (Lei de prevención do branqueo de capitais e da financiación do terrorismo), que desmantelan prácticas ilegais en favor do interese social.

O Curso de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo está dirixido a estudantes de Dereito e Administración e Dirección de Empresas, avogados, asesores, auditores e calquera persoa interesada en diferenciarse a través do estudo dun recente exercicio da avogacía, podendo obter unha especialización no ámbito do branqueo de capitais.

Esta formación non está incluída no ámbito da formación regrada oficial (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, FP Oficial de Formación Profesional, Bacharelato, Grao Universitario, Mestrado Universitario Oficial e Doutoramento). Trátase, polo tanto, dunha formación complementaria e/ou de especialización, dirixida á adquisición de determinadas competencias, destrezas ou aptitudes de carácter profesional, que poderán ser valoradas como méritos en bolsas de traballo e/ou oposicións, sempre dentro do apartado de Formación Complementaria e/ou Formación Continua. Sempre é fundamental revisar os requisitos específicos de baremación das bolsas de traballo públicas específicas ás que queremos presentarnos.