ऑनलाइन प्रशिक्षण
मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में उच्च विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (विश्वविद्यालय डिग्री + 8 ईसीटीएस क्रेडिट)
200 घंटे
8 ईसीटीएस
स्पैनिश
शैक्षणिक संस्थान


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8 ईसीटीएस
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मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में उच्च विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (विश्वविद्यालय डिग्री + 8 ईसीटीएस क्रेडिट)
बहुभाषी समर्थन
डिजिटल प्रमाणपत्र शामिल है
सहायक फिया
- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम योजना विकसित करें। - प्रशिक्षण का अध्ययन कर जोखिम मानचित्र तैयार करें। - मुख्य मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों को पहचानें। - बाध्य विषयों के लिए कानून द्वारा स्थापित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम दायित्वों की पहचान करें। - मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मंजूरी व्यवस्था और उसके अनुरूप प्रतिबंधों को जानें।
एक बार जब आप मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में इस उच्च विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, तो आपके पास एक अनुपालन अधिकारी के रूप में विकसित होने, आंतरिक नियंत्रण निकाय के लिए जिम्मेदार होने, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में कानूनी परामर्श विशेषज्ञों के रूप में काम करने या कंपनी में आपराधिक रोकथाम योजनाओं के डिजाइन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए एक बहु-विषयक पेशेवर प्रोफ़ाइल होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में इस उच्च विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की अध्ययन संरचना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को जानते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त दायित्वों की संपूर्ण दृष्टि देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रोकथाम दायित्वों का पालन करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना और कंपनी में परामर्श कार्य, आंतरिक या बाहरी सलाह देने के लिए आपको प्रशिक्षण देना।