Corso di esperti esterni in capitale di prevenzione dell'illuminazione (EPBC)

Formazione in linea

Corso di esperti esterni in capitale di prevenzione dell'illuminazione (EPBC)

Name: Corso di esperti esterni in capitale di prevenzione dell'illuminazione (EPBC) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

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200 ore

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spagnolo

Il riciclaggio di capitali è una sfida globale che colpisce la stabilità economica e la sicurezza mondiale. In un contesto in cui i regolamenti e la sorveglianza sono sempre più severi, è fondamentale avere una formazione specializzata nella prevenzione di questi crimini. Questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di capitali (EPBC) non solo ti dà le conoscenze necessarie per identificare e mitigare i rischi nelle operazioni finanziarie, ma ti prepara anche a contribuire attivamente alla lotta contro le attività illegali. Studiare questa formazione è la chiave per qualsiasi professionista che desideri essere aggiornato con le normative internazionali e garantire la conformità legale nel loro ambito di lavoro.

Instituciones educativas

360€

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Dettagli da tenere in considerazione

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Supporto multilingue

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Certificato digitale incluso

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Assistente Fia

Obiettivi

- Comprendere la fenomenologia del riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. - Conosci accordi e regolamenti internazionali ed europei sulla repressione delle attività illecite. - Belshing con le linee guida e le raccomandazioni dell'International Financial Action Group (GAFI) e le funzioni del Sepblac. - Interpretare e applicare regolamenti nazionali come la legge 10/2010 e il decreto reale 304/2014. - Identificare e analizzare i comportamenti tipici del crimine di riciclaggio di denaro, incluso l'auto -blocco. - Attuare obblighi di due diligence ed esaminare le operazioni sospette. - Sviluppare audit di conformità e gestire i rischi associati alla prevenzione del riciclaggio di capitali.

Contenuto

Opportunità di carriera

Dopo aver completato questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di denaro (EPBC), sarai pronto a svolgere ruoli come responsabile della conformità (offerta di complimenti), revisore interni specializzati o consulente legale che aiuta le aziende a progettare e applicare programmi di prevenzione efficaci. Puoi anche lavorare in agenzie di regolamentazione o come consulente specializzato.

Per cosa ti prepara

Questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di capitali (EPBC) ti addestrerà a identificare, prevenire e gestire i rischi relativi al riciclaggio di denaro. Acquisirai competenze per implementare politiche di conformità normativa, effettuare audit di prevenzione e valutare la solvibilità dei clienti. Inoltre, ti fornirà gli strumenti necessari per garantire la conformità normativa in qualsiasi organizzazione.

Questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di capitali (EPBC) è rivolto a qualsiasi professionista nel settore finanziario che ha la responsabilità di rispettare le normative sulla prevenzione del riciclaggio di capitali. È anche ideale per avvocati, consulenti legali, revisori e qualsiasi persona che lavora nel campo della conformità normativa.

La nostra formazione è online al 100%, il che consente agli studenti di auto -regolare il proprio studio e adattarlo ai propri bisogni. Scommettiamo sull'insegnamento personalizzato e autonomo, con un approccio basato sul pensiero critico e sul costruttivismo. Abbiamo un team di insegnamento altamente specializzato che ti accompagnerà durante l'intero processo di apprendimento dell'insegnamento. Questo ti permetterà di personalizzare ancora di più la tua formazione, poiché ci adattiamo al tuo ritmo e alle tue esigenze. Avrai accesso alla nostra piattaforma di apprendimento, MYLXP, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento della giornata, il che ti permetterà di decidere come e quando studiare. Tutto ciò è possibile grazie alla nostra metodologia Education LXP (Learning Experience Platform), un ambiente progettato per aumentare il tuo progresso educativo, promuovere l'innovazione e offrire un'esperienza di apprendimento personalizzata adattata a ogni esigenza.