Formazione in linea
Corso per esperti sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Settore Immobiliare + Laurea (modulo con Certificazione WCA)
650 ore
20 ECTS
spagnolo
Istituzioni educative

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Corso per esperti sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Settore Immobiliare + Laurea (modulo con Certificazione WCA)
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Certificato digitale incluso
Assistente Fia
- Approfondire i diversi obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio inerenti ai soggetti vincolati da norme regolamentari. - Analizzare i soggetti obbligati in materia di prevenzione del riciclaggio. - Conoscere il regime sanzionatorio disciplinato dalla normativa per la prevenzione del riciclaggio.
Consulente in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, Consulente immobiliare specializzato nella lotta alla prevenzione del riciclaggio di denaro, Professionisti specializzati nella prevenzione del riciclaggio di denaro.
Il corso per esperti sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Il settore immobiliare ti formerà sugli obblighi inerenti ai professionisti dedicati alla fornitura di servizi nel settore immobiliare con l'obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.