Corso Universitario Superiore in Adempimenti Normativi e Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (Laurea Universitaria + 8 CFU)

Formazione in linea

Corso Universitario Superiore in Adempimenti Normativi e Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (Laurea Universitaria + 8 CFU)

Name: Corso Universitario Superiore in Adempimenti Normativi e Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (Laurea Universitaria + 8 CFU) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 247011-2501
Availability: InStock

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200 ore

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8 ECTS

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spagnolo

Immergiti nel mondo della compliance normativa e dell'antiriciclaggio con il nostro corso universitario! Attualmente, la normativa antiriciclaggio ha acquisito una rilevanza senza precedenti, diventando un pilastro fondamentale del settore finanziario. Questo corso ti fornirà le competenze necessarie per identificare, prevenire e contrastare le operazioni illecite di riciclaggio di denaro. Approfitta dell'opportunità di formarti in un settore in forte espansione, con una forte domanda di professionisti specializzati nella conformità normativa. L'importanza di quest'area risiede nella protezione dell'integrità del sistema finanziario, nella prevenzione di attività criminali e nel rafforzamento dei meccanismi di controllo interno nelle organizzazioni. Il nostro corso, tenuto a distanza e online, ti offre la flessibilità di acquisire conoscenze da qualsiasi luogo. Con un programma completo che copre tutto, dalle tecniche e fasi del riciclaggio di denaro al regime sanzionatorio, sarai preparato ad affrontare le sfide del mondo del lavoro con solidità e sicurezza. Iscriviti ora e diventa un esperto in compliance normativa e antiriciclaggio!

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360€

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Dettagli da tenere in considerazione

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Supporto multilingue

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Certificato digitale incluso

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Assistente Fia

Obiettivi

- Individuare le fasi del riciclaggio secondo l'Unità Didattica. - Applicare le misure di controllo interno descritte nell'Unità Didattica. - Riconoscere gli obblighi per i soggetti di piccola taglia come dettagliato nell'Unità Didattica. - Analizzare le specialità settoriali presentate nell'Unità Didattica. - Valutare il regime sanzionatorio in materia di riciclaggio in accordo con l'Unità Didattica.

Contenuto

Opportunità di carriera

Con il Corso Universitario Superiore in Conformità Normativa e Prevenzione del Riciclaggio di Denaro potrai distinguerti come Consulente in Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, Compliance Officer specializzato nel settore finanziario o consulente legale in studi legali. Padroneggerai le tecniche di controllo interno, la due diligence e la conformità normativa, essendo un professionista molto richiesto da enti finanziari e società soggette a regolamentazione. Preparati per una carriera promettente nella lotta al riciclaggio di denaro!

Per cosa ti prepara

Questo corso universitario superiore in conformità normativa e prevenzione del riciclaggio di denaro ti prepara a identificare e applicare la due diligence, il controllo interno e l'esame delle misure operative necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro. Attraverso le fasi del riciclaggio di denaro, conoscerai gli obblighi dei soggetti obbligati e le sanzioni in caso di inadempienza. Con questo corso sarai formato per contribuire alla conformità normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro!

Il Corso universitario superiore in conformità normativa e prevenzione del riciclaggio di denaro è progettato per professionisti del settore finanziario, legale o aziendale che cercano di comprendere e applicare le misure necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro. Con un approccio pratico e accessibile, questo corso universitario copre tutto, dall'introduzione al riciclaggio di denaro alle tecniche e alle fasi coinvolte, passando per gli obblighi dei soggetti obbligati, le misure di adeguata verifica, il controllo interno, l'esame delle operazioni e altro ancora. Ideale per coloro che desiderano specializzarsi nella conformità normativa in questo settore cruciale.

La nostra formazione è al 100% online, il che consente agli studenti di autoregolamentare il proprio studio e adattarlo alle proprie esigenze. Ci impegniamo per un insegnamento personalizzato e autonomo, con un approccio basato sul pensiero critico e sul costruttivismo.

Disponiamo di un team di docenti altamente specializzato che ti accompagnerà durante tutto il processo di insegnamento-apprendimento. Ciò ti consentirà di personalizzare ancora di più il tuo allenamento, poiché ci adattiamo ai tuoi ritmi e alle tue esigenze.

Avrai accesso alla nostra piattaforma didattica, MyLXP, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento della giornata, permettendoti di decidere come e quando studiare. Tutto questo è possibile grazie alla nostra metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), un ambiente progettato per potenziare i tuoi progressi formativi, incoraggiare l'innovazione e offrire un'esperienza di apprendimento personalizzata adatta ad ogni esigenza.