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実用的なコース：キャピタルロンダリング予防

Institución Educativa

モードオンライン

間隔 90 時間

言語スペイン語

Gs. 577.000

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Plan de estudios

まとめ

先に進んでください、将来のキャピタルロンダリング予防の専門家！グローバルレベルで完全に重要であるセクターに没頭してください。経済、政治、社会に影響を与える犯罪行為であるマネーロンダリングとの戦いにおいて重要なエージェントになります。この実用的なコース：マネーロンダリングの防止により、疑わしい業務を特定、防止、調査するために必要なスキルが得られます。現在の規制、研究ツール、主要な予防措置を発見してください。金融の完全性へのコミットメントを示し、ますます厳しい職場環境で本質的な能力を獲得します！私たちに参加して違いを生んでください！

目標

- メインキャピタルロンダリングアクティビティを特定します。 - 実際の所有者の識別にデューデリジェンス対策を適用します。 - マネーロンダリングの防止に対する一般的な義務を理解する。 - 深刻な違反とわずかな違反と制裁を区別します。 - 法的枠組みの中で違反と制裁の処方を分析します。

専門的な機会

実用的なコース：マネーロンダリングの防止により、規制コンプライアンス、内部監査人、刑事予防、内部統制ディレクター、またはコンプライアンス担当官を専門とする法律顧問を担当する職位にアクセスできます。デューデリジェンス対策を適用し、タックスヘイブンを特定し、法的義務を果たす準備ができています。

準備を整えるために

実用的なコース：Capital Laundering Preventionは、現在の規制を理解し、違法行為を特定し、予防措置を適用する準備をします。終了後、分析と調査を実施し、正当な手続きを実施し、法的義務とそれらを破る結果を知ることができます。 You will be able to identify tax havens, evaluate risks, among others.

誰に宛てたものですか？

実用的なコース：Capital Laundering Preventionは、金融セクターの専門家、法律分野、会計、監査、およびマネーロンダリングとの戦いにおける現在の規制と予防措置に関する確固たる知識を獲得することに関心のある人向けに設計されています。

公式キャラクター

このトレーニングは、公式の規制トレーニングの範囲（乳児教育、初等教育、中等教育、公式専門訓練FP、バカロレア、大学の学位、公式大学の修士号、博士号）の範囲に含まれていません。したがって、それは補完的および/または専門的なトレーニングであり、専門的な性質の特定のスキル、スキル、または適性を獲得することを目的としており、ワークバッグや野党競争のメリットとしてかろうじて、補完的なトレーニングセクションおよび/または継続的なトレーニングは、公共労働市場の公共労働株の特定の要件をレビューするために常に不可欠です。