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규정 준수 이사의 전문가 과정. 준수 제안

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방법 온라인

지속 450 시간

언어 스페인 사람

C$42,664.00

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요약

규정 준수와 관련된 모든 문제를 감독하고 관리 할 책임이있는 규정 준수 담당자 또는 개인의 수치는 유기법 5/2010 및 15/2015의 승인을받은 후에도 형사법의 수정에 대한 유기 법률의 수정 후 강력하게 발생했습니다. 왜냐하면 그들은 법적 사람의 형사 책임과 법적 제도의 속성에 대한 요구 사항을 규제하고 있으며, 이는 상기 문제로부터의 합법적 인 제도의 속성에 대한 요구 사항을 규제하기 때문입니다. 회사가 회사의 범죄 행동 방지를위한 기업 시스템 및 정책을 설계하고 이식해야하므로 규정 준수 담당자의 수치는 조직 내에서 가장 중요합니다.

목표

- 규정 준수 담당자의 수치와 서비스를 제공하는 조직이 삽입되는 시장과 관련하여 역할을 알고 있습니다. - 규범적인 범위 내에서 회사의 위험을 분석하는 법을 배웁니다. - 의무적 인 대상에 대한 법률에 정해진 자금 세탁 방지에 대한 의무를 식별하십시오. - 회사 나 부서에서 규범 보안 정책을 설계하는 법을 배우십시오.

전문가 출구

비즈니스 전문가, 규정 준수 전문가, 회사의 내부 통제에 책임이있는 관리자, 위험 관리 전문가, 법률 고문 및 내부 감사인.

당신을 준비하기 위해

규제 준수의 전문가 과정 이사. 규정 준수 제안은 회사의 불만 사항의 기본 작업, 비즈니스 분야의 규제 준수 및 제어 및 모니터링 조치를 수행 할 수 있도록 준비시킵니다. 그것은 두 가지 다른 관점에서 자본의 조명 및 테러 자금 조달 방지에 관한 법을 적용하고, 회사 내부 및 외부에서 탐지 및 예방 작업을 수행하고, IT 조언 및 감사 도구를 제공하고, 회사에 도달하는 데이터와 IT가 생성 한 모든 정보를 처리하는 데 항상 신청 가능한 규정에 참석하는 데 필요한 지식을 제공합니다.

누가 해결 되었습니까?

이 전문가 규제 준수 과정. 규정 준수 제안은 관리자, 변호사, 회사의 규제 준수를 담당하는 변호사와 범죄 예방 관리 분야에 대한 지식을 강화하려는 학생 및 준수 및 위험 관리 분야에서 기본 원칙에 대한 확실한 지식을 습득하려는 모든 사람을 대상으로합니다.