Capital Blanqueo Expert Course : Capitals의 조명에 대한 사법 전문가 전문가 + 전문가 보고서의 정교화 (5 ECTS 크레딧이있는 이중 학위)

자금 세탁을 전문으로하는 사법 전문가 과정은 핵심적이고 끊임없는 성장을 전문으로 할 수있는 독특한 기회를 제공합니다. 현재 자본 세탁은 세계적인 도전을 나타내며,이 불법 활동을 식별하고 싸울 수있는 전문가에 대한 수요는 급성장하고 있습니다. 이 과정은 전문 지식과 평가에서 전문가 보고서 준비 및 적용 가능한 국가 법률에 대한 깊은 이해에 이르기까지 부문에서 강조하는 데 필요한 기술을 제공합니다. 귀하는 전문가의 증거를 인식하고 소중히 여기며 예방 조치를 적용하고 관련된 주제의 법적 의무를 이해하는 법을 배웁니다. 사법 전문가로서의 교육을 통해 위반의 식별 및 해당 제재 체제의 적용에 효과적이고 책임을 맡을 수 있습니다. 온라인 양식을 사용하면 전문 개발을위한 업데이트되고 관련 지식을 습득하여 어디서나 교육의 유연성을 갖게됩니다. 이 과정은 자금 세탁 분야의 유망한 미래에 대한 관문입니다. 또한 노동, 민사 또는 범죄의 사법 과정에서 사법 전문가 기능을 자유롭게 행사하고 다른 사람을 대신하여 일할 수 있습니다. 이 사법 전문가 과정에는 사법 전문가로서 운동 할 수있는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있으며,이 활동을 성공적으로 개발하고 졸업장을 얻는 것 외에도 지정된 법원의 해고를 처리 할 수 있습니다. 이 사법 전문가 과정에는 전문 지식 세계의 모든 현재 법률이 포함됩니다.

- 사법 전문 지식에 대한 해당 국가 규정을 알고 있습니다. - 사법 전문가의 법적 책임을 식별하십시오. - 전문가 보고서 준비 과정을 이해하십시오. - 자금 세탁에 대한 예방 조치를 인식합니다. - 세탁 사건에서 사법 및 사 법적 증거를 평가합니다. - 세탁 법에 설정된 의무를 적용하십시오. - 자금 세탁의 제재 정권과 위반을 분석하십시오.

- 전문 법원의 사법 전문가 - 감사 및 규정 준수 서명 컨설턴트 - 법률 부서의 고문 - 규제 준수 기관의 연구원 - 금융 기관 분석가 - 자본 조명 방지 프로젝트의 협력자 - 사법 및 사법 사법 전문가 보고서의 정교함 전문가

"자본의 번개 에서이 사법 전문가 전문가의 과정은 법원과 법원, 특히 민사 및 범죄 분야에서 법원과 법원의 전문가로 개입하는 데 필요한 지식을 얻기 위해 준비합니다. LEC의 제 335.1 조 (1 월 7 일, 민사 기소의 법 1/2000, 민사 기소). 그들에 대한 확실성은이 과정에 해당하는 전문가의 의견에 기여할 수 있습니다.

자금 세탁을 전문으로하는 사법 전문가의 현재 과정은 코스의 주제에 대한 대학 졸업생을 대상으로하며, 피험자가 전문 학위로 이해되지 않는 경우, 법원, 정의 법원, 특히 형사 및 민사 속도의 전문가로서 개입 할 수있는 필요한 지식을 얻기를 원하는 전문가 또는 사람에게 다루어집니다. 그러나, 제 340.1 조에서 민사 소송법에 의해 확립 된 바와 같이 : 전문가들은 의견의 주제와 후자의 성격에 해당하는 공식 직책을 보유해야한다. 공식 전문가 타이틀에 포함되지 않은 주제 인 경우 해당 주제에서 이해되는 사람들 사이에서 임명됩니다.

이 교육은 공식 규제 교육 범위 (유아 교육, 초등 교육, 중등 교육, 공식 전문 교육 FP, Baccalaureate, University Degree, 공식 대학 석사 및 박사 학위에 포함되지 않습니다. 따라서 보완 및/또는 전문화 훈련은 전문적인 성격의 특정 기술, 기술 또는 적성을 습득하는 것을 목표로하며, 공공 노동 시장의 공공 노동 주식의 특정 노동 주식의 특정 요건을 검토하는 데 항상 보완 교육 섹션 및/또는 지속적인 훈련 내에서 워크 백 및/또는 야당 경쟁에서 거의 장점이 될 수 있습니다.