Online-training
200 uur
Spaans
Onderwijsinstellingen
Vraag informatie aan
Meertalige ondersteuning
Digitaal certificaat inbegrepen
Assistent Pia
- Begrijp het concept van het witwassen van geld en het gebied dat het bestrijkt. - Ken de verschillende witwastechnieken en de fasen waarin deze kunnen ontstaan. - Identificeer de verplichtingen ter voorkoming van het witwassen van geld die door de wet zijn vastgelegd voor verplichte onderwerpen. - Maak onderscheid tussen de onderwerpen waarvan de verplichtingen worden verminderd door toepassing van het Reglement van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Houd rekening met de mogelijke sancties en overtredingen bij het uitvoeren van witwaspraktijken. - Weet welke rechtspersonen verplicht zijn de preventie ervan uit te voeren.
Het bestuderen van de cursus Preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is een voordeel op de arbeidsmarkt, waardoor je verantwoordelijkheidsactiviteiten kunt uitvoeren op juridische afdelingen van bedrijven, advocatenkantoren of advocatenkantoren en bij audits. Bovendien kunt u namens anderen onderzoek doen naar mogelijke gevallen van witwassen van geld.
De training die wordt aangeboden door de Cursus ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is de boost die uw juridische carrière nodig heeft. Je verwerft de nodige kennis om met succes Koninklijk Besluit 304/2014 en Wet 10/2010 (Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) toe te passen, waarbij illegale praktijken ten gunste van het maatschappelijk belang worden ontmanteld.
