Name: Externe deskundigencursus over de preventie van het witwassen van geld (EPBC) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

Externe deskundigencursus over de preventie van het witwassen van geld (EPBC)

Vraag informatie aan Vraag informatie aan

Doelstellingen

Inhoud

Kansen

Waar het je op voorbereidt

Details om rekening mee te houden

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Meertalige ondersteuning

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Digitaal certificaat inbegrepen

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistent Pia

Doelstellingen

- Begrijp de fenomenologie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Ken de internationale en Europese verdragen en regelgeving over de repressie van illegale activiteiten. - Vertrouwd raken met de richtlijnen en aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de functies van SEPBLAC. - Nationale regelgeving interpreteren en toepassen, zoals Wet 10/2010 en Koninklijk Besluit 304/2014. - Identificeer en analyseer het typische gedrag van het misdrijf van het witwassen van geld, inclusief het witwassen van geld. - Implementeer due diligence-verplichtingen en onderzoek verdachte transacties. - Ontwikkel compliance-audits en beheer de risico's die verband houden met het voorkomen van het witwassen van geld.

Inhoud

Carrièremogelijkheden

Na het voltooien van deze Externe Expert in de Preventie van het Witwassen van Geld (EPBC), bent u bereid om rollen uit te voeren als Compliance Officer, gespecialiseerde Interne Auditor of Juridisch Adviseur om bedrijven te helpen bij het ontwerpen en implementeren van effectieve preventieprogramma's. Je kunt ook werken bij toezichthoudende instanties of als gespecialiseerde consultant.

Waar het je op voorbereidt

Deze Externe Anti-Money Laundering Expert (EPBC) zal u trainen in het identificeren, voorkomen en beheren van risico's die verband houden met het witwassen van geld. Je verwerft vaardigheden om het beleid inzake naleving van de regelgeving te implementeren, preventie-audits uit te voeren en de solvabiliteit van klanten te evalueren. Bovendien biedt het u de nodige hulpmiddelen om de naleving van de regelgeving in elke organisatie te garanderen.

Deze Externe Expert ter Preventie van het Witwassen van Geld (EPBC) richt zich tot elke professional in de financiële sector die de verantwoordelijkheid heeft om te voldoen aan de antiwitwasregelgeving. Het is ook ideaal voor advocaten, juridisch adviseurs, auditors en iedereen die werkzaam is op het gebied van naleving van de regelgeving.

Onze training is 100% online, waardoor studenten hun studie zelf kunnen regelen en aanpassen aan hun eigen behoeften. We zetten ons in voor gepersonaliseerd en autonoom onderwijs, met een aanpak gebaseerd op kritisch denken en constructivisme.

Wij beschikken over een zeer gespecialiseerd docententeam dat u gedurende het gehele onderwijs-leerproces begeleidt. Hierdoor kunt u uw training nog meer personaliseren, omdat wij ons aanpassen aan uw tempo en behoeften.

Vanaf elk apparaat en op elk moment van de dag heb je toegang tot ons leerplatform MyLXP, zodat je zelf kunt bepalen hoe en wanneer je studeert. Dit alles is mogelijk dankzij onze Educa LXP-methodologie (Learning Experience Platform), een omgeving die is ontworpen om uw onderwijsvoortgang te stimuleren, innovatie aan te moedigen en een gepersonaliseerde leerervaring te bieden die is aangepast aan elke behoefte.

Certificación

Kwalificatie uitgegeven door het European Institute of Tax Advisory (INEAF), goedgekeurd door het European Institute of Business Studies (INESEM) “Onofficieel onderwijs en niet leidend tot het verkrijgen van een officieel diploma of certificaat van professionaliteit.”

Becas EducaHub

Haz tu formación más accesible: financia al 0% interés y obtén becas personalizadas.

-25%

Beca Alumni

¡Premiamos tu fidelidad y confianza! Si anteriormente has completado algún curso o master en Euroinnova, te ofrecemos una beca del 25 %.

-20%

Beca desempleo

Mejorar tu perfil profesional se convierte en la mejor manera de aumentar tus posibilidades de encontrar un trabajo. ¡Invierte en formación con esta beca del 20 %! Eso sí, será imprescindible que acredites tu situación como desempleado.

-15%

Beca emprende

¿Estás emprendiendo y quieres actualizar tu conocimiento? ¡Aprovecha esta beca del 15% de descuento! Como requisito debes saber que tendrás que estar dado de alta como autónomo, además de contar con la última declaración-liquidación del IVA.

-15%

Beca recomienda

¿Te han recomendado alguna de nuestras formaciones? Si vienes de parte de una persona que ha estudiado previamente en nuestra institución educativa, ¡contarás con una beca de 15%!

-15%

Beca grupo

¡Fórmate en grupo para no perder el foco! Si decides matricularte con tres o más personas en cualquier formación de nuestro catálogo, disfrutaréis de una beca del 15 %.

-20%

Beca discapacidad

¡Apostamos por una educación inclusiva y de calidad! Beca del 20 % destinada a aquellas personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Imprescindible presentar certificado de discapacidad.

-20%

Beca familia numerosa

Somos conscientes del esfuerzo que muchas familias realizan para que sus hijos/as reciban una buena educación. Por ello, tenemos una beca del 20% para aquellas familias formadas por tres o más descendientes. Imprescindible presentar el documento que acredita dicha condición.