Online-training
Online cursus ter voorkoming van het witwassen van geld -Update voor professionals-
50 uur
Spaans
Onderwijsinstellingen

Vraag informatie aan
Online-training
50 uur
Spaans
Onderwijsinstellingen

Vraag informatie aan
Meertalige ondersteuning
Digitaal certificaat inbegrepen
Assistent Pia
- Analyseer het regelgevingskader en de bevoegde instanties op het gebied van de preventie van het witwassen van geld, verplichtingen en interne controle van de verzekeringssector en verdiep je in de preventie en blokkering van terrorismefinanciering.
Juridische of financiële afdelingen van bedrijven in alle sectoren / Advies voor BLAC-FT-preventie
Deze cursus omvat ook technieken voor het opsporen van, anticiperen op en optreden tegen het witwassen van geld. Naast het voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Wet 10/2010 van 28 april tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in Koninklijk Besluit 304/2014 van 5 mei, dat het reglement ervan goedkeurt.