Curso de Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC)
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Plano de estudo
Resumen
O branqueamento de capitais é um desafio global que afecta a estabilidade económica e a segurança global. Num contexto em que a regulamentação e a vigilância são cada vez mais rigorosas, é essencial ter formação especializada na prevenção destes crimes. Este Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC) não só fornece o conhecimento necessário para identificar e mitigar riscos em operações financeiras, mas também prepara você para contribuir ativamente no combate às atividades ilícitas. Estudar esta formação é fundamental para qualquer profissional que deseja estar atualizado com as regulamentações internacionais e garantir a conformidade legal em sua área de atuação.
Objetivos
Salidas profesionales
Para que te prepará
Este Especialista Externo em Combate à Lavagem de Dinheiro (EPBC) irá treiná-lo para identificar, prevenir e gerenciar riscos relacionados à lavagem de dinheiro. Você adquirirá habilidades para implementar políticas de conformidade regulatória, realizar auditorias de prevenção e avaliar a solvência dos clientes. Além disso, fornecerá as ferramentas necessárias para garantir a conformidade regulatória em qualquer organização.
A quién va dirigido
Este Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC) destina-se a qualquer profissional do setor financeiro que tenha a responsabilidade de cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Também é ideal para advogados, consultores jurídicos, auditores e qualquer pessoa que trabalhe na área de conformidade regulatória.
Nuestra metodología combina tecnología, pedagogía y empatía para un aprendizaje a tu medida.
Tú marcas el ritmo, decides el camino y una inteligencia artificial te acompaña para que aprendas mejor, con sentido y propósito.
Aprendizaje personalizado de verdad
Tu estilo, intereses y nivel definen el recorrido. Tú eres el punto de partida.
Constructivismo en acción
Explora, experimenta y aplica. Aprender significa entender, no memorizar.
IA que te acompaña, no que te dirige
PHIA, nuestra asistente de inteligencia artificial te guía sin limitar tu autonomía.
Evaluación sin presión
Feedback continuo y adaptativo. Porque aprender es un proceso, no una cifra.
Certificação
Qualificação emitida pelo Instituto Europeu de Consultoria Fiscal (INEAF), aprovada pelo Instituto Europeu de Estudos Empresariais (INESEM) “Ensino não oficial e não conducente à obtenção de um diploma oficial ou certificado de profissionalismo.”
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