Curso Superior Universitário em Conformidade Regulatória e Prevenção ao Branqueamento de Capitais (Licenciatura + 8 Créditos ECTS)

Treinamento on-line

Curso Superior Universitário em Conformidade Regulatória e Prevenção ao Branqueamento de Capitais (Licenciatura + 8 Créditos ECTS)

Name: Curso Superior Universitário em Conformidade Regulatória e Prevenção ao Branqueamento de Capitais (Licenciatura + 8 Créditos ECTS) en Portugal
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 247011-2501
Availability: InStock

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200 horas

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8 ECTS

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Espanhol

Mergulhe no mundo da conformidade regulatória e do combate à lavagem de dinheiro com nosso curso universitário! Atualmente, as regulamentações contra a lavagem de dinheiro ganharam uma relevância sem precedentes, tornando-se um pilar fundamental no setor financeiro. Este curso fornecerá as habilidades necessárias para identificar, prevenir e combater operações ilícitas de lavagem de dinheiro. Aproveite a oportunidade de se formar em uma área em franca expansão e com grande demanda por profissionais especializados em compliance regulatório. A importância desta área reside na proteção da integridade do sistema financeiro, na prevenção de atividades criminosas e no fortalecimento dos mecanismos de controlo interno nas organizações. Nosso curso, ministrado remotamente e online, oferece flexibilidade para adquirir conhecimento de qualquer lugar. Com um plano de estudos completo que abrange desde as técnicas e etapas da lavagem de dinheiro até o regime sancionatório, você estará preparado para enfrentar os desafios do mundo do trabalho com solidez e confiança. Cadastre-se agora e torne-se um especialista em conformidade regulatória e combate à lavagem de dinheiro!

Instituciones educativas

360€

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Detalhes a ter em conta

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Suporte multilíngue

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Certificado digital incluído

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Assistente Phia

Objetivos

- Identificar as etapas da lavagem de dinheiro conforme Unidade Didática. - Aplicar as medidas de controle interno descritas na Unidade Didática. - Reconhecer as obrigações para pequenas disciplinas detalhadas na Unidade Didática. - Analisar as especialidades setoriais apresentadas na Unidade Didática. - Avaliar o regime sancionatório ao branqueamento de capitais de acordo com a Unidade Didática.

Conteúdo

Oportunidades de carreira

Com o Curso Superior Universitário de Conformidade Regulatória e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, você poderá se destacar como Consultor em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance Officer especializado no setor financeiro ou consultor jurídico em escritórios de advocacia. Você dominará técnicas de controle interno, due diligence e conformidade regulatória, sendo um profissional altamente requisitado por entidades financeiras e empresas sujeitas a regulamentação. Prepare-se para uma carreira promissora no combate à lavagem de dinheiro!

Para que isso te prepara

Este Curso Universitário Superior em Conformidade Regulatória e Prevenção à Lavagem de Dinheiro prepara você para identificar e aplicar as medidas de due diligence, controle interno e exame de operações necessárias para prevenir a lavagem de dinheiro. Através das etapas da lavagem de dinheiro, você conhecerá as obrigações dos sujeitos obrigados e as sanções em caso de descumprimento. Com este curso, você estará capacitado para contribuir com a conformidade regulatória no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro!

O Curso Superior Universitário de Conformidade Regulatória e Prevenção ao Branqueamento de Capitais destina-se a profissionais da área financeira, jurídica ou empresarial que procuram compreender e aplicar as medidas necessárias para prevenir o branqueamento de capitais. Com uma abordagem prática e acessível, este curso universitário abrange desde a introdução ao branqueamento de capitais até às técnicas e etapas envolvidas, passando pelas obrigações dos sujeitos obrigados, medidas de devida diligência, controlo interno, exame de operações e muito mais. Ideal para quem deseja se especializar em conformidade regulatória nesta área crucial.

Nosso treinamento é 100% online, o que permite ao aluno autorregular seu estudo e adaptá-lo às suas necessidades. Apostamos num ensino personalizado e autónomo, com uma abordagem baseada no pensamento crítico e no construtivismo.

Contamos com uma equipe docente altamente especializada que irá acompanhá-lo durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Isto irá permitir-lhe personalizar ainda mais o seu treino, já que nos adaptamos ao seu ritmo e necessidades.

Você terá acesso à nossa plataforma de aprendizagem, MyLXP, a partir de qualquer dispositivo e a qualquer hora do dia, permitindo decidir como e quando estudar. Tudo isso é possível graças à nossa metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), um ambiente pensado para impulsionar o seu progresso educacional, incentivar a inovação e oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada e adaptada a cada necessidade.