Curso de Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC)

Treinamento on-line

Curso de Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC)

Name: Curso de Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

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200 horas

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Espanhol

O branqueamento de capitais é um desafio global que afecta a estabilidade económica e a segurança global. Num contexto em que a regulamentação e a vigilância são cada vez mais rigorosas, é essencial ter formação especializada na prevenção destes crimes. Este Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC) não só fornece o conhecimento necessário para identificar e mitigar riscos em operações financeiras, mas também prepara você para contribuir ativamente no combate às atividades ilícitas. Estudar esta formação é fundamental para qualquer profissional que deseja estar atualizado com as regulamentações internacionais e garantir a conformidade legal em sua área de atuação.

Instituciones educativas

360€

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Detalhes a ter em conta

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Suporte multilíngue

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Certificado digital incluído

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Assistente Phia

Objetivos

- Compreender a fenomenologia do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. - Conhecer as convenções e regulamentos internacionais e europeus sobre a repressão de atividades ilícitas. - Familiarizar-se com as diretrizes e recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI) e as funções do SEPBLAC. - Interpretar e aplicar regulamentos nacionais como a Lei 10/2010 e o Real Decreto 304/2014. - Identificar e analisar os comportamentos típicos do crime de branqueamento de capitais, incluindo o autobranqueamento. - Implementar obrigações de devida diligência e examinar transações suspeitas. - Desenvolver auditorias de compliance e gerir riscos associados à prevenção de branqueamento de capitais.

Conteúdo

Oportunidades de carreira

Após concluir este Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC), você estará preparado para desempenhar funções como Diretor de Conformidade, Auditor Interno especializado ou Consultor Jurídico, ajudando empresas a projetar e implementar programas de prevenção eficazes. Você também pode atuar em órgãos reguladores ou como consultor especializado.

Para que isso te prepara

Este Especialista Externo em Combate à Lavagem de Dinheiro (EPBC) irá treiná-lo para identificar, prevenir e gerenciar riscos relacionados à lavagem de dinheiro. Você adquirirá habilidades para implementar políticas de conformidade regulatória, realizar auditorias de prevenção e avaliar a solvência dos clientes. Além disso, fornecerá as ferramentas necessárias para garantir a conformidade regulatória em qualquer organização.

Este Especialista Externo em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (EPBC) destina-se a qualquer profissional do setor financeiro que tenha a responsabilidade de cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Também é ideal para advogados, consultores jurídicos, auditores e qualquer pessoa que trabalhe na área de conformidade regulatória.

Nosso treinamento é 100% online, o que permite ao aluno autorregular seu estudo e adaptá-lo às suas necessidades. Apostamos num ensino personalizado e autónomo, com uma abordagem baseada no pensamento crítico e no construtivismo.

Contamos com uma equipe docente altamente especializada que irá acompanhá-lo durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Isto irá permitir-lhe personalizar ainda mais o seu treino, já que nos adaptamos ao seu ritmo e necessidades.

Você terá acesso à nossa plataforma de aprendizagem, MyLXP, a partir de qualquer dispositivo e a qualquer hora do dia, permitindo decidir como e quando estudar. Tudo isso é possível graças à nossa metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), um ambiente pensado para impulsionar o seu progresso educacional, incentivar a inovação e oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada e adaptada a cada necessidade.