Curso de Perícia Judicial em Especialista em Lavagem de Dinheiro + Licenciatura em Elaboração de Laudos Periciais (Duplo Diploma com 5 Créditos ECTS)

Treinamento on-line

Curso de Perícia Judicial em Especialista em Lavagem de Dinheiro + Licenciatura em Elaboração de Laudos Periciais (Duplo Diploma com 5 Créditos ECTS)

Name: Curso de Perícia Judicial em Especialista em Lavagem de Dinheiro + Licenciatura em Elaboração de Laudos Periciais (Duplo Diploma com 5 Créditos ECTS) en España
Brand: EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION
SKU: 204154-2104
Availability: InStock

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425 horas

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5 ECTS

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Español

O curso Perito Judicial Especialista em Lavagem de Dinheiro oferece a você uma oportunidade única de se especializar em uma área fundamental e em constante crescimento. Hoje, o branqueamento de capitais representa um desafio global e a procura de especialistas que possam identificar e combater esta actividade ilícita está a crescer. Este curso irá fornecer-lhe as competências necessárias para se destacar no setor, desde a avaliação e avaliação, à elaboração de relatórios periciais e um conhecimento profundo da legislação nacional aplicável. Você aprenderá a reconhecer e avaliar provas periciais, bem como aplicar medidas preventivas e compreender as obrigações legais dos sujeitos envolvidos. A sua formação como perito judicial permitir-lhe-á atuar de forma eficaz e responsável na identificação de infrações e na aplicação do regime sancionatório correspondente. Com a nossa modalidade online, você terá flexibilidade para treinar de qualquer lugar, adquirindo conhecimentos atualizados e relevantes para o seu desenvolvimento profissional. Este curso é a sua porta de entrada para um futuro promissor na área de lavagem de dinheiro. Possibilita ainda o livre exercício da função de perito judicial em processos judiciais trabalhistas, cíveis ou criminais, bem como a atuação como empregado. Este Curso de Perito Judicial contém tudo o que é necessário para poder exercer a profissão de Perito Judicial, desenvolvendo com sucesso esta atividade. Além disso, uma vez obtido o diploma, poderá processar o registo nos Tribunais que designar. Este curso de Perícia Judicial inclui toda a legislação vigente no mundo da Perícia.

460€

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Detalhes a ter em conta

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Suporte multilíngue

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Certificado digital incluído

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Assistente Phia

Objetivos

- Conocer la normativa nacional aplicable para la peritación judicial. - Identificar las responsabilidades legales del perito judicial. - Comprender el proceso de elaboración de informes periciales. - Reconocer las medidas preventivas contra el blanqueo de capitales. - Evaluar las pruebas judiciales y extrajudiciales en casos de blanqueo. - Aplicar las obligaciones establecidas en la legislación sobre blanqueo. - Analizar el régimen sancionador e infracciones en blanqueo de capitales.

Conteúdo

Oportunidades de carreira

- Perito judicial en tribunales especializados - Consultor en firmas de auditoría y compliance - Asesor en departamentos legales de empresas - Investigador en agencias de cumplimiento normativo - Analista en entidades financieras - Colaborador en proyectos de prevención de blanqueo de capitales - Experto en elaboración de informes periciales para casos judiciales y extrajudiciales

Para que isso te prepara

"Este Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: ""Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes."" Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados."

El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

Nuestra formación es 100% online, lo que permite al alumnado autorregular su estudio y adaptarlo a sus propias necesidades. Apostamos por una enseñanza personalizada y autónoma, con un enfoque basado en el pensamiento crítico y el constructivismo.

Contamos con un equipo docente altamente especializado que te acompañará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto te permitirá personalizar aún más tu formación, ya que nos adaptamos a tu ritmo y necesidades.

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