Curso Superior de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos

Treinamento on-line

Curso Superior de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos

Name: Curso Superior de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos en España
Brand: INESEM - INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
SKU: 250236-2402
Availability: InStock

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220 horas

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Espanhol

A ameaça a que a sociedade em geral está exposta devido ao constante aumento do crime organizado, somada à crise económica, têm acentuado a necessidade de combater o crime financeiro nas suas diferentes manifestações. O Curso Superior de Investigação e Recuperação de Ativos é uma atividade complexa que requer conhecimentos e habilidades específicas para rastrear dinheiro além das nossas fronteiras. Ao formar-se no Inesem irá dotar-se dos conhecimentos necessários nesta matéria e terá formação específica em cada uma das manifestações do crime financeiro.

Instituciones educativas

460€

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Detalhes a ter em conta

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Suporte multilíngue

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Certificado digital incluído

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Assistente Phia

Objetivos

- Conhecer as diferentes técnicas de branqueamento de capitais e as suas etapas - Diferenciar os sujeitos cujas obrigações são reduzidas pela aplicação do Regulamento da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo - Conhecer as consequências económicas causadas pelo terrorismo internacional. - Aprenda sobre a recuperação de bens do crime

Conteúdo

Oportunidades de carreira

Ao obter aprovação no Curso Superior de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos irá complementar a sua formação e terá oportunidades profissionais como Compliance Officer, Investigador Privado, Especialistas em Fraude, Investigador Financeiro, etc.

Para que isso te prepara

Este Curso Superior tem como objetivo dotar os alunos dos conhecimentos e ferramentas necessárias à investigação e determinação de fraudes, bem como em matérias de prevenção do branqueamento de capitais, políticas anticorrupção nos diferentes setores económicos e políticos, etc. do nosso país e, sobretudo, na repatriação de bens resultantes de ações corruptas transferidas para jurisdições estrangeiras para os seus legítimos proprietários.

Este Curso Superior de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos destina-se a licenciados em ciências empresariais, económicas ou jurídicas que pretendam obter competências e conhecimentos específicos em matéria de investigação de fraude, financiamento do terrorismo, recuperação de bens derivados do crime e prevenção do branqueamento de capitais.

Nosso treinamento é 100% online, o que permite ao aluno autorregular seu estudo e adaptá-lo às suas necessidades. Apostamos num ensino personalizado e autónomo, com uma abordagem baseada no pensamento crítico e no construtivismo.

Contamos com uma equipe docente altamente especializada que irá acompanhá-lo durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Isto irá permitir-lhe personalizar ainda mais o seu treino, já que nos adaptamos ao seu ritmo e necessidades.

Você terá acesso à nossa plataforma de aprendizagem, MyLXP, a partir de qualquer dispositivo e a qualquer hora do dia, permitindo decidir como e quando estudar. Tudo isso é possível graças à nossa metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), um ambiente pensado para impulsionar o seu progresso educacional, incentivar a inovação e oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada e adaptada a cada necessidade.