Name: Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (Licenciatura + 8 créditos ECTS) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 295390-2501
Availability: InStock

Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (Licenciatura + 8 créditos ECTS)

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Objetivos

Conteúdo

Oportunidades

Para que isso te prepara

Detalhes a ter em conta

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Suporte multilíngue

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Certificado digital incluído

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Assistente Phia

Objetivos

- Desenvolver um Plano de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. - Prepare um mapa de risco após estudar o treinamento. - Reconhecer as principais operações de branqueamento de capitais. - Identificar as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro estabelecidas por lei para os sujeitos obrigados. - Conhecer o regime sancionatório do branqueamento de capitais e as correspondentes sanções.

Conteúdo

Oportunidades de carreira

Depois de concluir este Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, terá um perfil profissional multidisciplinar para se desenvolver como Compliance Officer, responsável pelo órgão de controlo interno, trabalhar em consultoria jurídica especializada na prevenção do branqueamento de capitais ou dedicar-se à concepção de planos de prevenção criminal na empresa.

Para que isso te prepara

A estrutura de estudos deste Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais está desenhada para dar uma visão completa das obrigações derivadas do Branqueamento de Capitais, conhecendo o enquadramento jurídico nacional e internacional. Fornecer os conhecimentos necessários ao cumprimento das obrigações de prevenção e capacitá-lo para a realização de trabalhos de consultoria, assessoria interna ou externa na empresa.

O Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais destina-se a profissionais da área jurídica ou da gestão de empresas afetadas e responsáveis pela prevenção do branqueamento de capitais, bem como a quem, na qualidade de consultores jurídicos, se dedique ou pretenda dedicar-se à concepção de planos de prevenção criminal nas empresas.

Nosso treinamento é 100% online, o que permite ao aluno autorregular seu estudo e adaptá-lo às suas necessidades. Apostamos num ensino personalizado e autónomo, com uma abordagem baseada no pensamento crítico e no construtivismo.

Contamos com uma equipe docente altamente especializada que irá acompanhá-lo durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Isto irá permitir-lhe personalizar ainda mais o seu treino, já que nos adaptamos ao seu ritmo e necessidades.

Você terá acesso à nossa plataforma de aprendizagem, MyLXP, a partir de qualquer dispositivo e a qualquer hora do dia, permitindo decidir como e quando estudar. Tudo isso é possível graças à nossa metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), um ambiente pensado para impulsionar o seu progresso educacional, incentivar a inovação e oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada e adaptada a cada necessidade.

Certificación

Licenciatura em Curso Superior Universitário em Branqueamento de Capitais com 200 horas e 8 créditos ECTS pela Universidade Católica de Múrcia

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