Курс по предотвращению освещения капитала и финансированию терроризма

Одобрение закона об предотвращении освещения капитала и финансирования терроризма (закон 10/2010) вместе с Королевским Указом 304/2014 открыл новую нишу специализации для профессионалов в области права. Курс по предотвращению отмывания капитала и финансированию терроризма предназначен для того, чтобы предоставить своим студентам основные знания для предоставления потенциальных услуг обнаружения и профилактики отмывания капитала, от незаконной деятельности. В зависимости от специализации недавнего закона, который открыл ряд возможностей для таких профессионалов, как вы.

- Понять концепцию отмывания денег и область, которая охватывает. - Знайте различные методы отмывания капитала и этапы, на которых они могут поднять. - Определите обязательства по предотвращению отмывания денег, установленной законом для обязательных субъектов. - Дифференцировать те субъекты, которые уменьшают свои обязательства, применение регулирования закона о предотвращении освещения капитала и финансировании терроризма. - Имейте в виду возможные санкции и нарушения при выполнении практики отмывания капитала. - Знайте, что юридические лица обязаны выполнять свою профилактику.

Изучение курса по предотвращению отмывания капитала и финансирования терроризма является преимуществом на рынке труда, что позволит вам осуществлять ответственность в юридических отделениях компаний, офисов или юридических фирм и аудитов. Кроме того, это позволит вам провести расследование потенциальных случаев отмывания денег других.

Обучение, предлагаемое курсом по предотвращению отмывания капитала и финансирования терроризма, является импульсом, который нуждается в вашей юридической карьере. Вы получите необходимые знания для применения Королевского постановления 304/2014 и закона 10/2010 (Закон о предотвращении освещения капитала и финансирование терроризма) успешно, демонтируя незаконную практику в пользу социальных интересов.

Курс по отмыванию капитала и финансированию террористов ориентирован на студентов права и управления бизнесом, юристов, консультантов, аудиторов и любого лица, заинтересованного в дифференциации в результате изучения недавнего практического закона, способного получить специализацию в области отмывания денег.

Эта подготовка не включена в объем официального регулируемого обучения (образование младенцев, начальное образование, среднее образование, официальное профессиональное обучение FP, бакалавриат, высшее образование, официальный университет и докторскую степень). Таким образом, это дополнительная подготовка и/или специализация, направленная на получение определенных навыков, навыков или способностей профессионального характера, быть способными быть едва ли заслуга в рабочих мешках и/или оппозиционных соревнованиях, всегда в рамках секции дополнительного обучения и/или постоянного обучения всегда необходимы для рассмотрения конкретных требований общественного трудового рынка фондового рынка.