Экспертный курс по предотвращению отмывания капитала

Этот курс по предотвращению отмывания капитала развивает основные полномочия по предотвращению отмывания денег. This phenomenon has currently become one of the most transcendence criminal activities from the economic, political and social point of view at the international level (Law 10/2010, of April 28, on the prevention of the money laundering and the financing of terrorism, and then in Royal Decree 304/2014, of May 5, which approves the regulation that develops the previous law, which establishes a series of obligations to certain law subjects for the prevention of Blac-ft).

- Знайте общие аспекты отмывания капитальных денег, такие как исторический контекст, концепция и типология, в дополнение к его юридическим нормам. - Изучите казуистику, которую мы можем найти при столкновении с отмыванием денег. - Понять эволюцию международной структуры, посвященной международной группе финансовых действий (GAFI). - Проанализируйте рекомендации, которые GAFI перечисляет для борьбы с отмыванием денег. - Знайте санкции, навязанные против преступления отмывания денег.

Юридические или финансовые отделы компаний во всех секторах / консультации для профилактики BLAC-FT

Этот курс позволяет профессионалам из разных секторов осознавать отмывание денег, в дополнение к знанию правовой базы, которая касается этой проблемы. Этот курс также включает в себя методы обнаружения, предвидеть и действовать перед отмыванием денег. В дополнение к принятию обязательств, предусмотренных в законе 10/2010, от 28 апреля по предотвращению отмывания денег и финансировании терроризма и в Королевском указе 304/2014 от 5 мая, по которым его правила одобрены.

Этот курс предназначен для рабочих и ответственных за финансовый и судебный сектора, а также для любого человека, который хочет обучиться в предотвращении отмывания капитала, а также обязательства, которые должны пройти конкретную подготовку по предотвращению Blac-FT по применению закона 10/2010, а Королевский указ 304/2014 и, не имея необходимости идти в специализированную на поле.

Эта подготовка не включена в объем официального регулируемого обучения (образование младенцев, начальное образование, среднее образование, официальное профессиональное обучение FP, бакалавриат, высшее образование, официальный университет и докторскую степень). Таким образом, это дополнительная подготовка и/или специализация, направленная на получение определенных навыков, навыков или способностей профессионального характера, быть способным быть едва ли заслуг в рабочих мешках и/или оппозиционных соревнованиях, всегда в рамках секции дополнительного обучения и/или непрерывной подготовки всегда необходимы для рассмотрения конкретных требований общественного трудового рынка фондового рынка.