الدورة التدريبية: الوقاية من غسل رأس المال

المضي قدما ، خبير المستقبل في الوقاية من غسل رأس المال! انغمس في قطاع كامل وأهمية حيوية على المستوى العالمي. كن عميلًا رئيسيًا في مكافحة غسل الأموال ، وهو نشاط إجرامي يؤثر على الاقتصاد والسياسة والمجتمع. هذه الدورة العملية: الوقاية من غسل الأموال ، ستمنحك المهارات اللازمة لتحديد العمليات المشبوهة ومنعها والتحقيق فيها. اكتشف اللوائح الحالية وأدوات البحث والتدابير الوقائية الرئيسية. إظهار التزامك بالنزاهة المالية واكتسب كفاءات أساسية في بيئة عمل متزايدة بشكل متزايد! انضم إلينا وابحث عن فرق!

- تحديد أنشطة غسل رأس المال الرئيسية. - تطبيق تدابير العناية الواجبة في تحديد الحامل الحقيقي. - فهم الالتزامات العامة للوقاية من غسل الأموال. - التفريق بين المخالفات الخطيرة والخفيفة والعقوبات. - تحليل وصفة الانتهاكات والعقوبات في الإطار القانوني.

مع الدورة العملية: الوقاية من غسل الأموال ، يمكنك الوصول إلى مناصب مسؤولة عن الامتثال التنظيمي ، أو المراجع الداخلي ، أو المستشار القانوني المتخصص في الوقاية الجنائية ، أو مدير المراقبة الداخلية أو مسؤول الامتثال. ستكون مستعدًا لتطبيق تدابير العناية الواجبة ، وتحديد الملاذات الضريبية والوفاء بالالتزامات القانونية.

المسار العملي: الوقاية من غسل رأس المال تعدك لفهم اللوائح الحالية ، وتحديد الأنشطة غير القانونية وتطبيق التدابير الوقائية. بعد الانتهاء ، يمكنك إجراء التحليل والتحقيقات ، وتنفيذ الإجراءات المستحقة ، ومعرفة الالتزامات القانونية وعواقب كسرها. Serás Capaz de Identificar Paraísos Fiscales ، Evaluar Riesgos ، Entre Otras.

الدورة العملية: تم تصميم الوقاية من غسل رأس المال للمهنيين في القطاع المالي ، ومجال القانون ، والمحاسبة ، والتدقيق ، وأي شخص مهتم باكتساب المعرفة القوية حول اللوائح الحالية والتدابير الوقائية في مكافحة غسل الأموال.

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.