الدورة الجامعية العليا في الوقاية من إضاءة رأس المال (شهادة جامعية + 8 اعتمادات ECTS)

ابتداءً من أن جريمة غسل الأموال هي جريمة ضد أمر التراث والاقتصادي ، تهدف غسل الأموال إلى إخفاء وتستر على أصل المزايا التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، بحيث يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة. يهدف الإطار التنظيمي الذي ينظم الوقاية من غسل رأس المال إلى منع ، في مختلف القطاعات من النشاط الاقتصادي ، العواصم من أي نوع من المشاركة في ارتكاب جريمة. تهدف الدورة الجامعية العليا في الوقاية من غسل رأس المال إلى معرفة لوائح غسل رأس المال وأنها يمكن أن تنفذ تحقيق ذلك في كيانهم.

- تطوير خطة منع غسل رأس المال. - إعداد خريطة خطر بعد دراسة التدريب. - التعرف على عملية غسل الأموال الرئيسية. - تحديد الالتزامات الخاصة بالوقاية من غسل الأموال الذي أنشأه القانون للمواضيع الملزمة. - تعرف على نظام العقوبات في غسل الأموال وعقوباتها المقابلة.

بمجرد الانتهاء من هذه الدورة الجامعية المتفوقة في الوقاية من غسل رأس المال ، سيكون لديك ملف تعريف مهني متعدد التخصصات لتطويره كموظف امتثال ، مسؤول عن هيئة الرقابة الداخلية ، أو العمل في خبراء المشورة القانونية في منع غسل رأس المال أو تكريس نفسك لتصميم خطط الوقاية الجنائية في الشركة

تم تصميم هيكل دراسة هذه الدورة الجامعية العليا في الوقاية من غسل رأس المال لإعطاء رؤية كاملة للالتزامات المستمدة من غسل الأموال مع العلم كل من الإطار القانوني الوطني والدولي. المساهمة في المعرفة اللازمة للوفاء بالتزامات الوقاية والتدريب لتنفيذ المشورة الاستشارية أو الداخلية أو الخارجية في الشركة.

تهدف الدورة الجامعية العليا في الوقاية من غسل رأس المال إلى المهنيين من المجال القانوني أو إدارة الشركات المتأثرة ومسؤولة عن الوقاية من غسل الأموال ، وكذلك أولئك الذين ، كمستشارين قانونيين ، يكرسون أنفسهم أو يرغبون في تكريس أنفسهم لتصميم خطط الوقاية الجنائية في الشركات.

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.