دورة الخبراء في الوقاية من غسل رأس المال
Solicitar información
Temario
Descargar temario en PDFPlan de estudios
ملخص
تطور هذه الدورة في الوقاية من غسل رأس المال السلطات الأساسية على الوقاية من غسل الأموال. أصبحت هذه الظاهرة حاليًا واحدة من أكثر الأنشطة الإجرامية للتجاوز من وجهة النظر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستوى الدولي (القانون 10/2010 ، في 28 أبريل ، على الوقاية من غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، ثم في المرسوم الملكي 304/2014 ، من 5 مايو ، والذي يوافق على التنظيم الذي يتطور إلى القوانين السابقة ، التي تنشئ سلسلة من السداد.
الأهداف
الفرص المهنية
لإعدادك
تمكن هذه الدورة المهنيين من قطاعات مختلفة من التعرف على غسل الأموال ، بالإضافة إلى معرفة الإطار القانوني الذي يتعلق بهذه القضية. تتضمن هذه الدورة أيضًا تقنيات للكشف عن غسل الأموال وتوقعها والتصرف أمام غسل الأموال. بالإضافة إلى الالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في القانون 10/2010 ، في 28 أبريل ، حول منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي المرسوم الملكي 304/2014 ، في 5 مايو والتي تمت الموافقة على لوائحها.
لمن هي موجهة إلى؟
تهدف هذه الدورة إلى العمال والمسؤولين عن القطاعين الماليين والقضائيين ، وكذلك أي شخص يرغب في التدريب في الوقاية من غسل رأس المال وكذلك المواضيع الملزمة الذين يجب أن يتلقوا تدريبًا محددًا في الوقاية من Blac-ft من خلال تطبيق القانون 10/2010 و Royal Press 304/2014 ومن دون الاضطرار إلى التخصص في الحقل يمكن أن ينفذهم.
الشخصية الرسمية
لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.
تجمع منهجيتنا بين التكنولوجيا وطرق التدريس والتعاطف من أجل التعلم المصمم خصيصًا لك.
أنت تحدد السرعة وتقرر المسار ويرافقك الذكاء الاصطناعي حتى تتعلم بشكل أفضل، مع المعنى والهدف.
التعلم الشخصي حقا
يحدد أسلوبك واهتماماتك ومستواك الطريق. أنت نقطة البداية.
البنائية في العمل
استكشاف وتجربة وتطبيق. التعلم يعني الفهم وليس الحفظ.
الذكاء الاصطناعي الذي يرافقك، ولا يوجهك
PHIA، مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا يرشدك دون الحد من استقلاليتك.
التقييم بدون ضغوط
التغذية الراجعة المستمرة والتكيفية. لأن التعلم عملية وليس رقماً.
Certificación
شهادة صادرة عن التعليم الدولي Euroinnova Internation
المنح الدراسية EducaHub
اجعل التدريب الخاص بك أكثر سهولة: قم بالتمويل بفائدة 0% واحصل على منح دراسية مخصصة.
نحن في EducaHub نؤمن بأن التعليم يجب أن يكون متاحًا للجميع. لهذا السبب، نقدم خطة للمنح الدراسية تسهل حصولك على تدريب عملي وحديث وعالي الجودة، مما يزيل الحواجز الاقتصادية.
-25%
منحة الخريجين: لطلاب EducaHub السابقين.
-20%
منحة البطالة: إذا أثبتت أنك عاطل عن العمل.
-20%
منحة الأسرة الكبيرة: للعائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر.
-20%
منحة الإعاقة: للأشخاص ذوي الإعاقة ≥33%.
-15%
منحة Emprende: للعاملين لحسابهم الخاص والذين يمكنهم إثبات نشاطهم.
-15%
المنح الدراسية الموصى بها: إذا أوصى بها طالب سابق.
-15%
منحة جماعية: للتسجيلات المشتركة لثلاثة أشخاص أو أكثر.
عالم تعليمي كامل، على منصة واحدة.
بيئة بديهية مزودة بالذكاء الاصطناعي ترشدك إلى التدريب بشكل مستقل وبهدف محدد.
تعلم بالسرعة التي تناسبك
الدورات ودرجات الماجستير والمؤهلات الرسمية. 100% عبر الإنترنت، مرنة ووفق وتيرة الخاصة بك.
الوصول من أي مكان
متاح 24/7 على الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي. عليك أن تقرر متى وكيف تتدرب.
Phia، مرشدك في مجال الذكاء الاصطناعي
إنه يتحدىك ويحفزك ويخصص طريقك. تعلم مع دليل يتطور معك.
LX One Plus: تدريب بلا حدود
أطلق العنان للمهارات الناعمة واللغات والمزيد. التوجه نحو التدريب الشامل والمستمر.
