دورة Capital Blanqueo خبراء: أخصائي خبراء قضائي في إضاءة العواصم + شهادة جامعية في وضع تقارير الخبراء (درجة مزدوجة مع ects 5 ائتمانات)

توفر لك دورة الخبراء القضائية المتخصصة في غسل الأموال فرصة فريدة للتخصص في نمو رئيسي ومستمر. في الوقت الحاضر ، يمثل غسل رأس المال تحديًا عالميًا ، ويزدهر الطلب على الخبراء الذين يمكنهم تحديد هذا النشاط غير القانوني ومكافحته. ستوفر لك هذه الدورة المهارات اللازمة لتسليط الضوء على هذا القطاع ، والتي تغطي من الخبرة والتقييم ، إلى إعداد تقارير الخبراء وفهم عميق للتشريعات الوطنية المعمول بها. سوف تتعلم أن تتعرف على أدلة الخبراء وتقديرها ، وكذلك لتطبيق التدابير الوقائية وفهم الالتزامات القانونية للموضوعات المعنية. سيسمح لك تدريبك كخبير قضائي بالأداء الفعال والمسؤولية في تحديد المخالفات وفي تطبيق نظام العقوبات المقابل. من خلال طريقةنا عبر الإنترنت ، سيكون لديك مرونة في التدريب من أي مكان ، واكتساب المعرفة المحدثة وذات الصلة لتطويرك المهني. هذه الدورة هي بوابةك إلى مستقبل واعد في مجال غسل الأموال. كما أنه يمكّنه من الممارسة الحرة لوظيفة الخبراء القضائية في العمليات القضائية للعمل أو المدني أو الجنائي وكذلك العمل نيابة عن الآخرين. تحتوي دورة الخبراء القضائية هذه على كل ما هو ضروري لتكون قادرًا على ممارسة الرياضة كخبير قضائي ، وسيكون تطوير هذا النشاط بنجاح ، بالإضافة إلى الحصول على الدبلوم قادرًا على معالجة التفريغ في المحاكم التي يعينها. تتضمن دورة الخبراء القضائية هذه جميع التشريعات الحالية في عالم الخبرة.

- تعرف على اللوائح الوطنية المعمول بها للخبرة القضائية. - تحديد المسؤوليات القانونية للخبير القضائي. - فهم عملية إعداد تقارير الخبراء. - التعرف على التدابير الوقائية ضد غسل الأموال. - تقييم الأدلة القضائية والجمالية في غسل القضايا. - تطبيق الالتزامات المحددة في تشريع غسلها. - تحليل نظام العقوبات والمخالفات في غسل الأموال.

- الخبير القضائي في المحاكم المتخصصة - مستشار في توقيعات التدقيق والامتثال - مستشار في الإدارات القانونية للأعمال - باحث في وكالات الامتثال التنظيمية - محلل في الكيانات المالية - متعاون في مشاريع الوقاية من الإضاءة الرأسمالية - خبير في وضع تقارير الخبراء لحالات قضائية وخارجية.

"هذا المسار من أخصائي الخبراء القضائي في البرق من رأس المال يستعد للحصول على المعرفة اللازمة للتدخل كخبير في المحاكم ومحاكم العدالة ، وخاصة في المجال المدني والجنائي. المادة 335.1 من LEC (القانون 1/2000 ، من 7 يناير ، من الادعاء المدني) تشير إلى هذا الرقم وتؤسس:" أو اكتسبوا اليقين عنهم ، يمكن أن يساهموا في عملية الخبراء الذين يمتلكون المعرفة المقابلة "مع هذه المسار من الخبراء القضائي.

تهدف المسار الحالي للخبير القضائي المتخصص في غسل الأموال إلى خريجي الجامعة في موضوع الدورة ، وفي حالة عدم فهم الموضوع في أي درجة مهنية يتم معالجتها أيضًا إلى أي شخص أو شخص يرغب في الحصول على المعرفة اللازمة لتكون قادرًا على التدخل كخبير في المحاكم ، وخاصة في المقاطعات الجنائية والمدنية. ومع ذلك ، كما هو موضح بموجب قانون الإجراءات المدنية في المادت 340.1: يجب أن يمتلك الخبراء العنوان الرسمي الذي يتوافق مع موضوع الرأي وطبيعة الأخير. إذا كانت مواضيع غير مدرجة في الألقاب المهنية الرسمية ، فسيتم تعيينها بين الأشخاص الذين يفهمون في تلك الموضوعات.

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.