عواصم الوقاية من الخبراء بلانكو في النصيحة المالية + شهادة جامعية (وحدة مع شهادة WCA)

بهدف الامتثال للوائح الدولية والقتال بكفاءة مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أصدرت إسبانيا القانون في 10/2010 ، في 28 أبريل ، بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن نؤكد على أن محترفي المشورة الضريبية يمثلون عملاً أساسياً للمكافحة ضد ظاهرة غسل الأموال ، لأنه بسبب أهميتهم والوظيفة التي يلعبونها ، فإنهم يلعبون دورًا أساسيًا في استراتيجية الوقاية.

- دراسة الالتزامات المختلفة المتعلقة بغسل الأموال المتأصلة في الموضوعات التي تلتزم بها اللوائح التنظيمية. - تحليل الموضوعات الملزمة في مجال الوقاية من غسل رأس المال. - تعرف على نظام العقوبات الذي ينظم في لوائح منع غسل رأس المال. - تطوير وتنفيذ الأدوات اللازمة للوقاية من غسل الأموال.

مستشار الوقاية من غسل رأس المال ، مستشار خارجي حول الوقاية من غسل رأس المال ، متخصص في الامتثال للالتزامات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بصفته مستشارًا ماليًا ، من الضروري الحصول على تدريب على الوقاية من غسل الأموال بهدف التأكد من أنك على اطلاع دائم ليس فقط في الوفاء بالالتزامات الضريبية لعملائك ، ولكن أيضًا للتقدم في الوقاية من غسل الأموال. سيشكلك الخبير في غسل رأس المال في الامتثال للالتزامات ، وكذلك فيما يتعلق بنظام العقوبات الذي ينظم في القانون 10/2010 ولوائح التنمية الخاصة به.

يستهدف الخبير في غسل رأس المال للمستشارين الماليين أي محترف في هذا المجال يرغب في معرفة الالتزامات والمطالب المستمدة من القانون 10/2010.

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.