دورة الوقاية من غسل رأس المال والامتثال

في بانوراما عالمية حيث يمثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديدات كبيرة للنزاهة المالية ، يتم تقديم دورة منع رأس المال والامتثال كفرصة لا غنى عنها لتطوير المهارات في هذا المجال الحاسم. مع اتباع نهج لا يتجزأ من اللوائح الإسبانية والدولية ، وتوصيات SEPBLAC ، ستوفر لك هذه الدورة الأدوات اللازمة لتطبيق تدابير العناية الواجبة وفهم التزامات المعلومات والرقابة الداخلية. حيث تسعى المؤسسات إلى تعزيز برامج الامتثال الخاصة بها ، فإن الحصول على المهارات في هذا المجال لا يوسع آفاقك المهنية فحسب ، بل يضعك أيضًا كأصول قيمة في قطاع مزدهر مع ارتفاع الطلب على العمالة. تسهل طريقة الدورة التدريبية عبر الإنترنت للوصول المرن إلى المحتوى ، مما يسمح لك بالتقدم في التدريب بغض النظر عن موقعك.

الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو دراسة أصل وأساسيات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذلك الاختلافات والتشابه في كل من الجرائم والمخاطر التي تنطوي عليها للمجتمع. كل هذا ، تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي والأوروبي والإسباني.

- مستشار في الامتثال التنظيمي للكيانات المالية - متخصص في الوقاية من إضاءة رأس المال في محامين المحامين - المسؤولة عن الامتثال في شركات التدقيق - محلل في أقسام المخاطر المصرفية - مستشار في تنفيذ مقاييس العناية الواجبة - منسق برامج الامتثال في الشركات الكبيرة

تمكنك هذه الدورة من تحديد ومنع العمليات المشبوهة لغسل رأس المال وتمويل الإرهاب ، وتطبيق تدابير العناية الواجبة والتحكم الداخلي. ستعرف التزامات المعلومات والمخاطر المرتبطة بالملاذات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تتعلم تنفيذ برامج الامتثال الفعالة ، بما في ذلك نظام العقوبات واللوائح المعمول بها ، الوطنية والدولية ، لحماية مؤسستك.

تهدف الدورة إلى المهنيين وخريجي القطاع المالي والقانوني والامتثال ، مهتمون بتعميق الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إنه يعالج اللوائح الإسبانية والدولية ، ومقاييس العناية الواجبة ، وبرامج التحكم الداخلية والامتثال ، ويقدم إطارًا شاملاً ومحدثًا لإدارة المخاطر المالية.