دورة جامعة متفوقة في الامتثال التنظيمي ومنع غسل رأس المال (شهادة جامعية + 8 اعتمادات ECTS)

انغمس في عالم الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل الأموال مع دورة الجامعة لدينا! في الوقت الحاضر ، اكتسبت اللوائح المتمثلة في غسل الأموال أهمية غير مسبوقة ، لتصبح عمودًا أساسيًا في القطاع المالي. ستوفر لك هذه الدورة المهارات اللازمة لتحديد عمليات غسل الأموال غير القانونية ومنعها ومكافحتها. اغتنم الفرصة للتدريب في حقل في طفرة كاملة ، مع ارتفاع الطلب على العمالة من المهنيين المتخصصين في الامتثال التنظيمي. تكمن أهمية هذا المجال في حماية سلامة النظام المالي ، والوقاية من الأنشطة الإجرامية وتعزيز آليات الرقابة الداخلية في المنظمات. يمنحك مسارنا ، الذي تم تدريسه عن بُعد وعبر الإنترنت ، المرونة لاكتساب المعرفة من أي مكان. مع وجود جدول أعمال كامل يغطي تقنيات ومراحل غسل الأموال إلى نظام العقوبات ، ستكون على استعداد لمواجهة تحديات عالم العمل بصلابة وثقة. اشترك وتصبح خبيرًا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال!

- تحديد مراحل غسل رأس المال وفقًا للوحدة التعليمية. - تطبيق تدابير التحكم الداخلية الموضحة في الوحدة التعليمية. - التعرف على الالتزامات الخاصة بانخفاض موضوعات الأبعاد على النحو المفصل في الوحدة التعليمية. - تحليل التخصصات القطاعية المقدمة في الوحدة التعليمية. - تقييم نظام العقوبات في غسل الأموال وفقًا للوحدة التعليمية.

مع الدورة الجامعية العليا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال ، يمكنك تسليط الضوء كمستشار في الوقاية من غسل رأس المال ، أو مسؤول الامتثال متخصص في القطاع المالي ، أو المستشار القانوني في شركات المحاماة. سوف تهيمن على تقنيات الرقابة الداخلية ، والخداع الواجب والامتثال التنظيمي ، كونها محترفة عالية من قبل الكيانات المالية والشركات الخاضعة للتنظيم. الاستعداد لمهنة واعدة في مكافحة غسل الأموال!

تعد هذه الدورة الجامعية العليا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال لتحديد وتطبيق تدابير العناية الواجبة ، والمراقبة الداخلية والعمليات اللازمة لمنع غسل رأس المال. من خلال مراحل غسل الأموال ، ستعرف التزامات الموضوعات الملزمة والعقوبات في حالة عدم التوافق. مع هذه الدورة ، سيتم تدريبك على المساهمة في الامتثال التنظيمي لمنع غسل رأس المال!

تم تصميم الدورة الجامعية العليا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال للمهنيين الماليين أو القانونيين أو الأعمال الذين يسعون إلى فهم وتطبيق التدابير اللازمة لمنع غسل رأس المال. من خلال نهج عملي ويمكن الوصول إليه ، تغطي هذه الدورة الجامعية من مقدمة غسل الأموال إلى التقنيات والمراحل التي تنطوي عليها ، من خلال التزامات الموضوعات الملزمة ، ومقاييس العناية الواجبة ، والتحكم الداخلي ، والامتحان للعمليات والمزيد. مثالي لأولئك الذين يسعون إلى التخصص في الامتثال التنظيمي في هذا المجال الحاسم.

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.