دورة جامعة متفوقة في الامتثال التنظيمي ومنع غسل رأس المال (شهادة جامعية + 8 اعتمادات ECTS)

Institución Educativa
وضع متصل
مدة 200 ساعات
الاعتمادات 8 Ects
اللغات الإسبانية
360
Pago en cuotas sin intereses Acceso para siempre para consultar tu curso

Solicitar información

Reconocidos por
Acreditados porRating Educahub

Plan de estudios

ملخص

انغمس في عالم الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل الأموال مع دورة الجامعة لدينا! في الوقت الحاضر ، اكتسبت اللوائح المتمثلة في غسل الأموال أهمية غير مسبوقة ، لتصبح عمودًا أساسيًا في القطاع المالي. ستوفر لك هذه الدورة المهارات اللازمة لتحديد عمليات غسل الأموال غير القانونية ومنعها ومكافحتها. اغتنم الفرصة للتدريب في حقل في طفرة كاملة ، مع ارتفاع الطلب على العمالة من المهنيين المتخصصين في الامتثال التنظيمي. تكمن أهمية هذا المجال في حماية سلامة النظام المالي ، والوقاية من الأنشطة الإجرامية وتعزيز آليات الرقابة الداخلية في المنظمات. يمنحك مسارنا ، الذي تم تدريسه عن بُعد وعبر الإنترنت ، المرونة لاكتساب المعرفة من أي مكان. مع وجود جدول أعمال كامل يغطي تقنيات ومراحل غسل الأموال إلى نظام العقوبات ، ستكون على استعداد لمواجهة تحديات عالم العمل بصلابة وثقة. اشترك وتصبح خبيرًا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال!

الأهداف

- تحديد مراحل غسل رأس المال وفقًا للوحدة التعليمية. - تطبيق تدابير التحكم الداخلية الموضحة في الوحدة التعليمية. - التعرف على الالتزامات الخاصة بانخفاض موضوعات الأبعاد على النحو المفصل في الوحدة التعليمية. - تحليل التخصصات القطاعية المقدمة في الوحدة التعليمية. - تقييم نظام العقوبات في غسل الأموال وفقًا للوحدة التعليمية.

الفرص المهنية

مع الدورة الجامعية العليا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال ، يمكنك تسليط الضوء كمستشار في الوقاية من غسل رأس المال ، أو مسؤول الامتثال متخصص في القطاع المالي ، أو المستشار القانوني في شركات المحاماة. سوف تهيمن على تقنيات الرقابة الداخلية ، والخداع الواجب والامتثال التنظيمي ، كونها محترفة عالية من قبل الكيانات المالية والشركات الخاضعة للتنظيم. الاستعداد لمهنة واعدة في مكافحة غسل الأموال!

لإعدادك

تعد هذه الدورة الجامعية العليا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال لتحديد وتطبيق تدابير العناية الواجبة ، والمراقبة الداخلية والعمليات اللازمة لمنع غسل رأس المال. من خلال مراحل غسل الأموال ، ستعرف التزامات الموضوعات الملزمة والعقوبات في حالة عدم التوافق. مع هذه الدورة ، سيتم تدريبك على المساهمة في الامتثال التنظيمي لمنع غسل رأس المال!

لمن هي موجهة إلى؟

تم تصميم الدورة الجامعية العليا في الامتثال التنظيمي والوقاية من غسل رأس المال للمهنيين الماليين أو القانونيين أو الأعمال الذين يسعون إلى فهم وتطبيق التدابير اللازمة لمنع غسل رأس المال. من خلال نهج عملي ويمكن الوصول إليه ، تغطي هذه الدورة الجامعية من مقدمة غسل الأموال إلى التقنيات والمراحل التي تنطوي عليها ، من خلال التزامات الموضوعات الملزمة ، ومقاييس العناية الواجبة ، والتحكم الداخلي ، والامتحان للعمليات والمزيد. مثالي لأولئك الذين يسعون إلى التخصص في الامتثال التنظيمي في هذا المجال الحاسم.

الشخصية الرسمية

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.

المنهجية

تجمع منهجيتنا بين التكنولوجيا وطرق التدريس والتعاطف من أجل التعلم المصمم خصيصًا لك.

أنت تحدد السرعة وتقرر المسار ويرافقك الذكاء الاصطناعي حتى تتعلم بشكل أفضل، مع المعنى والهدف.

التعلم الشخصي حقا

يحدد أسلوبك واهتماماتك ومستواك الطريق. أنت نقطة البداية.

البنائية في العمل

استكشاف وتجربة وتطبيق. التعلم يعني الفهم وليس الحفظ.

الذكاء الاصطناعي الذي يرافقك، ولا يوجهك

PHIA، مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا يرشدك دون الحد من استقلاليتك.

التقييم بدون ضغوط

التغذية الراجعة المستمرة والتكيفية. لأن التعلم عملية وليس رقماً.

Certificación

Logo certificado-1
Logo certificado-2

درجة الدرجة العليا في الجامعة في الامتثال التنظيمي والوقاية من رأس المال الإضاءة مع 200 ساعة و 8 ECTS ائتمانات من الجامعة الكاثوليكية في مورسيا

Logo certificado-1

المنح الدراسية

المنح الدراسية EducaHub

اجعل التدريب الخاص بك أكثر سهولة: قم بالتمويل بفائدة 0% واحصل على منح دراسية مخصصة.

نحن في EducaHub نؤمن بأن التعليم يجب أن يكون متاحًا للجميع. لهذا السبب، نقدم خطة للمنح الدراسية تسهل حصولك على تدريب عملي وحديث وعالي الجودة، مما يزيل الحواجز الاقتصادية.

-25%

منحة الخريجين: لطلاب EducaHub السابقين.

-20%

منحة البطالة: إذا أثبتت أنك عاطل عن العمل.

-20%

منحة الأسرة الكبيرة: للعائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر.

-20%

منحة الإعاقة: للأشخاص ذوي الإعاقة ≥33%.

-15%

منحة Emprende: للعاملين لحسابهم الخاص والذين يمكنهم إثبات نشاطهم.

-15%

المنح الدراسية الموصى بها: إذا أوصى بها طالب سابق.

-15%

منحة جماعية: للتسجيلات المشتركة لثلاثة أشخاص أو أكثر.

عالم تعليمي كامل، على منصة واحدة.

بيئة بديهية مزودة بالذكاء الاصطناعي ترشدك إلى التدريب بشكل مستقل وبهدف محدد.

يتعلم أكثر

تعلم بالسرعة التي تناسبك

الدورات ودرجات الماجستير والمؤهلات الرسمية. 100% عبر الإنترنت، مرنة ووفق وتيرة الخاصة بك.

الوصول من أي مكان

متاح 24/7 على الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي. عليك أن تقرر متى وكيف تتدرب.

Phia، مرشدك في مجال الذكاء الاصطناعي

إنه يتحدىك ويحفزك ويخصص طريقك. تعلم مع دليل يتطور معك.

LX One Plus: تدريب بلا حدود

أطلق العنان للمهارات الناعمة واللغات والمزيد. التوجه نحو التدريب الشامل والمستمر.