CAPTY CORPEANE COURT COURTALS PREATIONAL PERSENTION PREATENTER BUSTERATION OF CAPIRE. قطاع العقارات + شهادة جامعية (16 ائتمانات)

بهدف الامتثال للوائح الدولية والقتال بكفاءة مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أصدرت إسبانيا القانون في 10/2010 ، في 28 أبريل ، بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جنبا إلى جنب مع ما ورد أعلاه ، ومع الهدف من ضمان الامتثال ، فإن سلطات الدولة لديها دعم القطاع الخاص. لهذا السبب ، فإن بعض الجهات الفاعلة ملزمة بموجب القانون 10/2010 للحصول على المعلومات المطلوبة من قبل عملائها المحتملين ، وبالتالي تضمن سلامة النظام المالي ، وتجنب التداعيات المحتملة تجاه القطاعات الأخرى.

- دراسة الالتزامات المختلفة المتعلقة بغسل الأموال المتأصلة في الموضوعات التي تلتزم بها اللوائح التنظيمية. - تحليل الموضوعات الملزمة في مجال الوقاية من غسل رأس المال. - تعرف على نظام العقوبات الذي ينظم في لوائح منع غسل رأس المال.

مستشار الوقاية من غسل رأس المال ، مستشار العقارات في مكافحة الوقاية من غسل الأموال ، المتخصصون في الوقاية من غسل رأس المال.

الوقاية من الدورة الخبراء لغسل الأموال. سيشكلك قطاع العقارات في الالتزامات الملازمة للمهنيين المخصصين لتوفير الخدمات في قطاع العقارات بهدف محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يستهدف الخبير في الوقاية من غسل الأموال في قطاع العقارات أي محترف يرغب في معرفة الالتزامات والمطالب المستمدة من القانون 10/2010.

لا يتم تضمين هذا التدريب في نطاق التدريب الرسمي المنظم (تعليم الرضع ، والتعليم الابتدائي ، والتعليم الثانوي ، والتدريب المهني الرسمي FP ، والبكالوريا ، وشهادة الجامعة ، وماجستير الجامعة الرسمية ودكتوراه). لذلك ، فهو تدريب تكميلي و/أو تخصص ، يهدف إلى الحصول على بعض المهارات أو المهارات أو الاستعدادات ذات الطبيعة المهنية ، والقدرة على أن تكون بالكاد كجدارة في حقائب العمل و/أو مسابقات المعارضة ، دائمًا ضمن قسم التدريب التكميلي و/أو التدريب المستمر دائمًا لمراجعة المتطلبات المحددة لمخزون العمل العام في سوق العمل العام.