Curs expert en Director de compliment regulador. Oferta de compliment

La xifra de l’oficial de compliment o persona responsable de supervisar i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment regulatori ha sorgit fortament després de l’aprovació de les lleis orgàniques 5/2010 i 15/2015, de modificació del Codi Penal, ja que regulen els requisits per a l’atribució de la responsabilitat penal de les persones legals i el règim legal d’exempció de la responsabilitat, que sigui possible, sempre que sigui possible que pugui tenir un programa efectiu. És necessari que les empreses dissenyin i implantin sistemes corporatius i polítiques per a la prevenció de comportaments criminals a l’empresa, de manera que la xifra de l’oficial de compliment és de la màxima importància dins de l’organització.

- Conegueu la xifra de l’oficial de compliment, així com el seu paper en relació amb el mercat on s’insereix l’organització al qual proporciona els seus serveis. - Apreneu a analitzar els riscos de l’empresa dins del seu àmbit normatiu. - Identifiqueu les obligacions per a la prevenció del blanqueig de diners establerts en la llei per als subjectes obligats, - Sabeu quins subjectes estan obligats a prevenció del blanqueig de diners, - Conegueu i apliqueu el Reglament de protecció de dades. - Apreneu a dissenyar la política de seguretat normativa de l’empresa o del departament.

Professionals empresarials, professionals del compliment regulatori, gestors de responsabilitats en els controls interns de l’empresa, professionals de la gestió de riscos, assessors legals i auditors interns.

El director de cursos experts de compliment regulatori. L’oferta de compliment us prepara per conèixer les tasques fonamentals de compliment a l’empresa, el compliment regulatori en l’àmbit empresarial i per dur a terme accions de control i control. Proporciona els coneixements necessaris per aplicar la llei sobre la prevenció de la il·luminació del capital i el finançament del terrorisme des de dues perspectives diferents, per realitzar tasques de detecció i prevenció internament i externes a la companyia, proporcionant assessorament informàtic i eines d’auditoria, així com manejar les dades que arriben a la companyia i tota la informació generada per ella, sempre assistint a les regulacions aplicables.

Aquest curs expert de compliment regulatori. L’oferta de compliment, s’adreça a gestors, advocats, responsables del compliment regulatori de les empreses, així com dels estudiants que vulguin reforçar els seus coneixements en l’àmbit de la gestió de la prevenció de la delinqüència i qualsevol persona que desitgi adquirir un coneixement sòlid dels principis fonamentals en el camp de la gestió del compliment i del risc.