Curs d'Experts Externs en Prevenció del Blanqueig de Capitals (EPBC)

Formació en línia

Curs d'Experts Externs en Prevenció del Blanqueig de Capitals (EPBC)

Name: Curs d'Experts Externs en Prevenció del Blanqueig de Capitals (EPBC) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

icon-image--AbjlOSDZzVEJNY0s3S__icon_7yVPEV

200 hores

icon-image--AcnI1bkFZTjZZaTE3U__icon_xJgfxr

icon-image--AWUI0N2tWMzVrNzMzT__icon_DgE8xz

espanyol

El blanqueig de capitals és un repte global que afecta l'estabilitat econòmica i la seguretat global. En un context en què la normativa i la vigilància són cada cop més estrictes, és fonamental disposar d'una formació especialitzada en la prevenció d'aquests delictes. Aquest Expert Extern en Prevenció del Blanqueig de Capitals (EPBC) no només et proporciona els coneixements necessaris per identificar i mitigar els riscos en les operacions financeres, sinó que també et prepara per contribuir activament en la lluita contra les activitats il·lícites. Estudiar aquesta formació és clau per a qualsevol professional que vulgui estar al dia de la normativa internacional i garantir el compliment legal en el seu àmbit de treball.

Instituciones educativas

360€

Demana informació

M'interessa M'interessa

M'interessa

Detalls a tenir en compte

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Suport multilingüe

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Certificat digital inclòs

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistent Phia

Objectius

- Comprendre la fenomenologia del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. - Conèixer els convenis i normatives internacionals i europees sobre repressió d'activitats il·lícites. - Conèixer les directrius i recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI) i les funcions del SEPBLAC. - Interpretar i aplicar la normativa nacional com la Llei 10/2010 i el Reial Decret 304/2014. - Identificar i analitzar els comportaments típics del delicte de blanqueig de capitals, inclòs l'autoblanqueig. - Implementar obligacions de diligència deguda i examinar transaccions sospitoses. - Desenvolupar auditories de compliment i gestionar els riscos associats a la prevenció del blanqueig de capitals.

Contingut

Oportunitats professionals

Després de completar aquest Expert Extern en Prevenció del Blanqueig de Capitals (EPBC), estaràs preparat per exercir funcions com a Compliance Officer, Auditor Intern especialitzat o Assessor Jurídic ajudant a les empreses a dissenyar i implementar programes de prevenció efectius. També pots treballar en organismes reguladors o com a consultor especialitzat.

Per a què et prepara

Aquest expert extern contra el blanqueig de capitals (EPBC) us capacitarà per identificar, prevenir i gestionar els riscos relacionats amb el blanqueig de capitals. Adquiriràs habilitats per implementar polítiques de compliment normatiu, realitzar auditories de prevenció i avaluar la solvència dels clients. A més, us proporcionarà les eines necessàries per garantir el compliment normatiu en qualsevol organització.

Aquest Expert Extern en Prevenció del Blanqueig de Capitals (EPBC) s'adreça a qualsevol professional del sector financer que tingui la responsabilitat de complir la normativa contra el blanqueig de capitals. També és ideal per a advocats, assessors legals, auditors i qualsevol persona que treballi en l'àmbit del compliment normatiu.

La nostra formació és 100% online, la qual cosa permet als estudiants autoregular el seu estudi i adaptar-lo a les seves pròpies necessitats. Apostem per una docència personalitzada i autònoma, amb un enfocament basat en el pensament crític i el constructivisme.

Comptem amb un equip docent altament especialitzat que t'acompanyarà durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. Això et permetrà personalitzar encara més el teu entrenament, ja que ens adaptem al teu ritme i necessitats.

Tindràs accés a la nostra plataforma d'aprenentatge, MyLXP, des de qualsevol dispositiu i a qualsevol hora del dia, la qual cosa et permetrà decidir com i quan estudiar. Tot això és possible gràcies a la nostra metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), un entorn dissenyat per impulsar el teu progrés educatiu, fomentar la innovació i oferir una experiència d'aprenentatge personalitzada i adaptada a cada necessitat.