Curs en la prevenció de la il·luminació de capital i el finançament del terrorisme

L’aprovació de la llei sobre la prevenció de la il·luminació del capital i el finançament del terrorisme (Llei 10/2010), juntament amb el Royal Decret 304/2014, ha obert un nou nínxol d’especialització per a professionals en el camp del dret. El curs en el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme està dissenyat per proporcionar als seus estudiants els coneixements essencials per a la prestació de serveis de detecció i prevenció potencials del blanqueig de capital, a partir d’activitats il·legals. Segons l’especialització d’una llei recent que ha obert diverses oportunitats a professionals com vosaltres.

- Comprendre el concepte de blanqueig de capitals i la zona que engloba. - Conegueu les diverses tècniques de blanqueig de capital i les fases en què es poden plantejar. - Identifiqueu les obligacions per a la prevenció del blanqueig de diners establerts per la llei per a subjectes obligats. - Diferenciar aquells subjectes que es redueixen les seves obligacions mitjançant l’aplicació de la regulació de la llei sobre la prevenció de la il·luminació del capital i el finançament del terrorisme. - Tingueu en compte les possibles sancions i infraccions a l’hora de realitzar una pràctica de blanqueig de capital. - Sabeu que les persones legals estan obligades a dur a terme la seva prevenció.

Estudiar el curs de prevenció del blanqueig de capital i el finançament del terrorisme és un avantatge en el mercat de treball, que us permetrà dur a terme activitats de responsabilitat en departaments legals d’empreses, oficines o despatx d’advocats i en auditories. A més, us permetrà realitzar investigacions sobre els possibles casos de blanqueig de diners.

La formació que ofereix el curs en prevenció del blanqueig de capital i el finançament del terrorisme és l’impuls que necessita la vostra carrera legal. Obtindreu els coneixements necessaris per aplicar el decret real 304/2014 i la llei 10/2010 (llei de prevenció de la il·luminació de capital i finançament del terrorisme) amb èxit, desmantellant pràctiques il·legals a favor de l’interès social.

El curs en el blanqueig de capital i el finançament terrorista està orientat als estudiants de dret i de la gestió de negocis, advocats, assessors, auditors i qualsevol persona interessada a diferenciar -se mitjançant l’estudi d’un dret pràctic recent, poder obtenir una especialització en el camp de blanqueig de diners.

Aquesta formació no està inclosa en l’àmbit de la formació regulada oficial (educació infantil, educació primària, educació secundària, FP de formació professional oficial FP, batxillerat, títol universitari, màster universitari i doctorat). Per tant, es tracta d’una formació complementària i/o d’especialització, destinada a adquirir determinades habilitats, habilitats o aptituds de caràcter professional, que gairebé no podran ser com a mèrit en les bosses de treball i/o les competicions d’oposició, sempre dins de la secció de formació complementària i/o la formació contínua sempre essencial per revisar els requisits específics de les existències de treball públiques de la borsa de treball pública.