Curs expert en la prevenció de blanqueig de capital
Solicitar información
Temario
Descargar temario en PDFPlan de estudios
Sumari
Aquest curs en la prevenció de blanqueig de capital desenvolupa els poders bàsics en la prevenció del blanqueig de diners. Aquest fenomen s’ha convertit actualment en una de les activitats criminals més transcendents des del punt de vista econòmic, polític i social a nivell internacional (llei 10/2010, del 28 d’abril, sobre la prevenció del blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, i després en el decret real 304/2014, del 5 de maig Blac-ft).
Els pendents
Oportunitats professionals
Per preparar -te
Aquest curs permet als professionals de diferents sectors reconèixer el blanqueig de diners, a més de conèixer el marc legal que es refereix a aquest tema. Aquest curs també inclou tècniques per detectar, anticipar i actuar davant del blanqueig de capitals. A més d’assistir a les obligacions estipulades a la llei 10/2010, del 28 d’abril, sobre la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i al Royal Decret 304/2014, del 5 de maig pel qual s’aprova la seva normativa.
A qui s’adreça?
Aquest curs s’adreça als treballadors i responsables dels sectors financers i judicials, així com de qualsevol persona que vulgui formar-se en la prevenció de blanqueig de capital, així com els subjectes obligats que han de rebre una formació específica en la prevenció de Blac-FT mitjançant l’aplicació de la llei 10/2010 i el decret reial 304/2014 i que sense haver d’anar a un especialista en el camp poden implementar el seu propi sistema de prevenció.
Personatge oficial
Aquesta formació no s’inclou en l’àmbit de la formació regulada oficial (educació infantil, educació primària, educació secundària, FP de formació professional oficial FP, batxillerat, títol universitari, màster i doctorat de la universitat). Per tant, es tracta d’una formació complementària i/o d’especialització, destinada a adquirir determinades habilitats, habilitats o aptituds de caràcter professional, que gairebé no podran ser com a mèrit en les bosses de treball i/o les competicions d’oposició, sempre dins de la secció de formació complementària i/o la formació contínua sempre essencial per revisar els requisits específics de les existències de treball públiques de la borsa de treball pública.
La nostra metodologia combina tecnologia, pedagogia i empatia per aprendre a mida.
Establiu el ritme, decidiu el camí i la intel·ligència artificial us acompanyen perquè aprengueu millor, amb sentit i propòsit.
Aprenentatge veritablement personalitzat
El vostre estil, els interessos i el nivell defineixen la ruta. Ets el punt de partida.
Constructivisme en acció
Explorar, experimentar i aplicar. L’aprenentatge significa comprendre, no memoritzar.
Ai que us acompanya, no us dirigeix
Phia, el nostre ajudant d’intel·ligència artificial us guia sense limitar la vostra autonomia.
Avaluació sense pressió
Feedback continu i adaptatiu. Perquè l’aprenentatge és un procés, no un número.
Certificación
Llicenciat emès per Euroinnova International Online Education, membre de l’AEEN (Spanish Business School Association) i reconegut amb l’excel·lència acadèmica en educació en línia per QS World University Rànquing
Beques Educahub
Feu que la vostra formació sigui més accessible: finançar al 0% d’interès i obtenir beques personalitzades.
A Educahub creiem que l’educació hauria d’estar disponible per a tothom. Per aquest motiu, oferim un pla de beques que faciliti el vostre accés a una formació pràctica, actual i de qualitat, eliminant les barreres econòmiques.
-25%
Beques Alumni: per a antics estudiants d’Educahub.
-20%
Beques d’atur: si demostreu que esteu a l’atur.
-20%
Beques familiars nombroses: per a famílies amb 3 o més fills.
-20%
Beques de discapacitat: per a persones amb discapacitat ≥33%.
-15%
Emprende Scholarship: per als treballadors autònoms que puguin demostrar la seva activitat.
-15%
Beca recomanada: si us recomanem un antic estudiant.
-15%
Beques de grup: per a registres conjunts de 3 o més persones.
Un univers educatiu sencer, en una sola plataforma.
Un entorn intuïtiu amb IA que us guia per entrenar de forma autònoma i amb propòsit.
Apreneu al vostre ritme
Cursos, màsters i qualificacions oficials. 100% en línia, flexible i al vostre ritme.
Accés des de qualsevol lloc
Disponible les 24 hores del dia a mòbils, tauletes o PC. Vostè decideix quan i com entrenar.
Phia, el teu mentor de la IA
Et repta, et motiva i personalitza el teu camí. Apreneu amb una guia que evolucioni amb vosaltres.
LX ONE PLUS: Formació sense límits
Desbloquejar habilitats suaus, idiomes i molt més. Desplaceu -vos cap a una formació completa i contínua.
