Ekspertkursus i forebyggelse

Dette kursus i forebyggelse af kapitalforbindelse udvikler de grundlæggende beføjelser til forebyggelse af hvidvaskning af penge. Dette fænomen er i øjeblikket blevet en af de mest overskridende kriminelle aktiviteter fra det økonomiske, politiske og sociale synspunkt på internationalt niveau (lov 10/2010, den 28. april, om forebyggelse af pengevaskning og finansiering af terrorisme, og derefter i kongelige dekret 304/2014, af 5. maj, der godkender forordningen, der udvikler den tidligere lovgivning, der fastlægger en række forpligtelser til visse love for visse love for at forbe den Blac-ft).

- Kend de generelle aspekter af hvidvaskning af kapitalpenge, såsom den historiske kontekst, koncept og typologi, ud over dets lovlige regler. - Undersøg det casuisry, som vi kan finde, når vi står over for hvidvaskning af penge. - Forstå udviklingen af den internationale ramme med fokus på International Financial Action Group (GAFI). - Analyser anbefalingerne om, at GAFI -lister til kampen mod hvidvaskning af penge. - Kend de sanktioner, der indføres mod en forbrydelse af hvidvaskning af penge.

Juridiske eller økonomiske afdelinger af virksomheder i alle sektorer / rådgivning til forebyggelse af blac-ft

Dette kursus gør det muligt for fagfolk fra forskellige sektorer at anerkende hvidvaskning af penge, ud over at kende de juridiske rammer, der vedrører dette spørgsmål. Dette kursus inkluderer også teknikker til at registrere, forudse og handle foran hvidvaskning af penge. Ud over at overholde de forpligtelser, der er fastsat i lov 10/2010, den 28. april, om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og i kongeligt dekret 304/2014, den 5. maj, hvormed dens regler er godkendt.

Dette kursus er rettet mod arbejdstagere og er ansvarlig for de økonomiske og retlige sektorer, såvel som enhver person, der ønsker at træne i forebyggelse af kapitalvaskning samt de forpligtede emner, der skal modtage en specifik uddannelse i forebyggelse af BLAC-FT ved anvendelse af lov 10/2010 og Royal Decret 304/2014, og som uden at gå til en specialist inden for området kan implementere deres eget forebyggelsessystem.

Denne uddannelse er ikke inkluderet i omfanget af officiel reguleret uddannelse (spædbørnsuddannelse, grundskoleuddannelse, sekundær uddannelse, officiel professionel uddannelse FP, Baccalaureate, University Degree, Official University Master og PhD). Det er derfor en komplementær og/eller specialiseringsuddannelse, der sigter mod at erhverve visse færdigheder, færdigheder eller evner af en professionel karakter, idet man næppe er i stand til at være så fortjeneste i arbejdstasker og/eller oppositionskonkurrencer, altid inden for det komplementære uddannelsesafsnit og/eller kontinuerlig uddannelse er altid vigtig for at gennemgå de specifikke krav i det offentlige arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarkedsmarked.