Øvre universitetskursus i forebyggelse af kapitalbelysning (universitetsgrad + 8 ECTS -kreditter)

Begyndende for, at forbrydelsen ved hvidvaskning af penge er en forbrydelse mod arv og socioøkonomisk orden, sigter pengene -hvidvaskning mod at skjule og dække oprindelsen af fordele, der er opnået ulovligt, så det ser ud til, at de kommer fra legitime kilder. De lovgivningsmæssige rammer, der regulerer forebyggelse af kapitalvaskning, sigter mod at forhindre i de forskellige sektorer af økonomisk aktivitet, bleger hovedstæderne fra enhver form for deltagelse i en forbrydelse. Det øverste universitetskursus i forebyggelse af kapitalforbindelse sigter mod at kende kapitalvaskningsbestemmelserne, og at det kan gennemføre opfyldelsen af dette i deres enhed.

- Udvikle en plan for forebyggelse af kapitalforebyggelse. - Forbered et risikokort efter studiet af træning. - Anerkend den vigtigste hvidvaskning af hvidvaskning af penge. - Identificer forpligtelserne for forebyggelse af hvidvaskning af penge, der er fastlagt ved lov for forpligtede emner. - Kend sanktionsregimet i hvidvaskning af penge og deres tilsvarende sanktioner.

Når dette universitets overordnede kursus er afsluttet i forebyggelse af kapitalforbegre

Undersøgelsesstrukturen på dette øvre universitetskursus i forebyggelse af kapitalforebyggelse er designet til at give en fuldstændig vision om de forpligtelser, der stammer fra hvidvaskning af penge ved at kende både nationale og internationale juridiske rammer. Bidrage med den nødvendige viden til at opfylde forebyggelsesforpligtelserne og uddannelse til at gennemføre rådgivning, intern eller ekstern rådgivning i virksomheden.

Det øverste universitetskursus i forebyggelse af kapitalvask er rettet mod fagfolk fra det juridiske område eller styring af virksomheder, der er berørt og er ansvarlige for forebyggelse af hvidvaskning af penge, såvel som dem, der som juridiske rådgivere dedikerer sig eller ønsker at dedikere sig til at designe kriminelle forebyggelsesplaner i virksomheder.

Denne uddannelse er ikke inkluderet i omfanget af officiel reguleret uddannelse (spædbørnsuddannelse, grundskoleuddannelse, sekundær uddannelse, officiel professionel uddannelse FP, Baccalaureate, University Degree, Official University Master og PhD). Det er derfor en komplementær og/eller specialiseringsuddannelse, der sigter mod at erhverve visse færdigheder, færdigheder eller evner af en professionel karakter, idet man næppe er i stand til at være så fortjeneste i arbejdstasker og/eller oppositionskonkurrencer, altid inden for det komplementære uddannelsesafsnit og/eller kontinuerlig uddannelse er altid vigtig for at gennemgå de specifikke krav i det offentlige arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarkedsmarked.