Praktisk kursus: Forebyggelse af kapitalvask

Gå videre, fremtidig ekspert i forebyggelse af hvidvaskning af kapital! Dyber dig selv i en sektor fuldt ud og af vital betydning på globalt plan. Bliv en nøgleagent i kampen mod hvidvaskning af penge, en kriminel aktivitet, der påvirker økonomien, politikken og samfundet. Dette praktiske kursus: Forebyggelse af hvidvaskning af penge, giver dig de nødvendige færdigheder til at identificere, forhindre og undersøge mistænkelige operationer. Oplev aktuelle regler, forskningsværktøjer og vigtige forebyggende foranstaltninger. Demonstrer dit engagement i økonomisk integritet og erhverver væsentlige kompetencer i et stadig mere krævende arbejdsmiljø! Deltag i os og gør en forskel!

- Identificer de vigtigste kapitalvaskningsaktiviteter. - Anvend due diligence -foranstaltninger i identifikationen af den virkelige indehaver. - Forstå de generelle forpligtelser for forebyggelse af hvidvaskning af penge. - Skelne mellem alvorlige og lette overtrædelser og sanktioner. - Analyser recept på overtrædelser og sanktioner inden for de juridiske rammer.

Med det praktiske kursus: Forebyggelse af hvidvaskning af penge, kan du få adgang til stillinger som ansvarlig for lovgivningsmæssig overholdelse, intern revisor, juridisk rådgiver specialiseret i kriminel forebyggelse, intern kontroldirektør eller overholdelsesansvarlig. Du vil være parat til at anvende due diligence -foranstaltninger, identificere skatteparadiser og opfylde juridiske forpligtelser.

Det praktiske kursus: Forebyggelse af kapitalvaskning forbereder dig til at forstå de nuværende regler, identificere ulovlige aktiviteter og anvende forebyggende foranstaltninger. Når du er færdig, kan du gennemføre analyse og undersøgelser, implementere behørig procedure, kende de juridiske forpligtelser og konsekvenserne af at bryde dem. Serás capaz de identificar paraísos fiscales, evaluar riesgos, entre otras.

Det praktiske kursus: Forebyggelse af kapitalvaskning er designet til fagfolk inden for den finansielle sektor, lovfeltet, regnskab, revision og enhver person, der er interesseret i at erhverve solid viden om aktuelle regler og forebyggende foranstaltninger i kampen mod hvidvaskning af penge.

Denne uddannelse er ikke inkluderet i omfanget af officiel reguleret uddannelse (spædbørnsuddannelse, grundskoleuddannelse, sekundær uddannelse, officiel professionel uddannelse FP, Baccalaureate, University Degree, Official University Master og PhD). Det er derfor en komplementær og/eller specialiseringsuddannelse, der sigter mod at erhverve visse færdigheder, færdigheder eller evner af en professionel karakter, idet man næppe er i stand til at være så fortjeneste i arbejdstasker og/eller oppositionskonkurrencer, altid inden for det komplementære uddannelsesafsnit og/eller kontinuerlig uddannelse er altid vigtig for at gennemgå de specifikke krav i det offentlige arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarkedsmarked.