Capital Blanqueo Expert Course: Judicial Expert Specialist in Lighting of Capitals + University Degree in the Exptoration of Expert Reports (Double Degree with 5 Ects Credits)

Det retlige ekspertkursus, der er specialiseret i hvidvaskning af penge, giver dig en unik mulighed for at specialisere sig i en nøgle og konstant vækst. På nuværende tidspunkt repræsenterer kapitalvaskning en global udfordring, og efterspørgslen efter eksperter, der kan identificere og bekæmpe denne ulovlige aktivitet, blomstrer. Dette kursus vil give dig de nødvendige færdigheder til at fremhæve i sektoren, der dækker fra ekspertisen og vurderingen, til forberedelse af ekspertrapporter og en dyb forståelse af gældende national lovgivning. Du lærer at anerkende og værdsætte ekspertbevis samt at anvende forebyggende foranstaltninger og forstå de juridiske forpligtelser for de involverede emner. Din uddannelse som retsekspert giver dig mulighed for at udføre effektivt og ansvar i identifikationen af overtrædelser og i anvendelsen af det tilsvarende sanktionsregime. Med vores online -modalitet har du fleksibiliteten i at træne overalt og erhverve opdateret og relevant viden til din faglige udvikling. Dette kursus er din port til en lovende fremtid inden for hvidvaskning af penge. Det muliggør også ham til fri udøvelse af den retlige ekspertfunktion i de retlige processer inden for arbejdskraft, civile eller kriminelle såvel som at arbejde på andres vegne. Dette retsekspertkursus indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at være i stand til at udøve som en retsekspert, med succes udvikle denne aktivitet, ud over at opnå eksamensbeviset vil være i stand til at behandle decharge i de domstole, den udpeger. Dette retsekspertkursus inkluderer al den nuværende lovgivning i ekspertisens verden.

- Kend de gældende nationale regler for den retslige ekspertise. - Identificer det juridiske ansvar for den retslige ekspert. - Forstå processen med at udarbejde ekspertrapporter. - Anerkend forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. - Evaluer retlige og udenretslige beviser i hvidvaskningssager. - Anvend de forpligtelser, der er fastlagt i hvidvaskning af lovgivning. - Analyser sanktionsregimet og overtrædelser i hvidvaskning af penge.

- Domstolsekspert i specialiserede domstole - Konsulent i revisions- og overholdelsesunderskrifter - Rådgiver i juridiske forretningsafdelinger - Forsker inden for lovgivningsmæssige overholdelsesorganer - Analytiker i finansielle enheder - Samarbejdspartner i forebyggelse af kapitalbelysning - Ekspert i uddybning af ekspertrapporter for retlige og udenjordiske sager

"Dette kursus med retsekspert specialist i lynet af kapital forbereder sig på at opnå den nødvendige viden til at gribe ind som ekspert i domstolene og domstolene, især i det civile og kriminelle felt. Artikel 335.1 i LEC (lov 1/2000, af 7. januar, af civil retsforfølgning) henviser til dette tal og fastlægger, at:" "Når videnskabelig, kunstnerisk eller praktisk viden er nødvendig for at vurdere faktiske forhold til at vurdere faktiske faktiske forhold eller omstændigheder eller omstændigheder. Erhvervelse af sikkerhed for dem, de kunne bidrage til processen fra eksperterne, der besidder den tilsvarende viden.

Det nuværende kursus for den domstolsekspert, der er specialiseret i hvidvaskning af penge, er rettet mod universitetsuddannede inden for kursets emne, og i tilfælde af, at emnet ikke forstås i nogen professionel grad, er også rettet til nogen professionel eller person, der ønsker at få den nødvendige viden for at kunne gribe ind som en ekspert i domstole, domstole, især i den kriminelle og civile sferes. Som fastlagt i den civile procedure i sin artikel 340.1: Eksperter skal imidlertid have den officielle titel, der svarer til emnet for udtalelsen og sidstnævnte art. Hvis det er emner, der ikke er inkluderet i officielle professionelle titler, vil de blive udnævnt blandt folk, der er forstået i disse emner.

Denne uddannelse er ikke inkluderet i omfanget af officiel reguleret uddannelse (spædbørnsuddannelse, grundskoleuddannelse, sekundær uddannelse, officiel professionel uddannelse FP, Baccalaureate, University Degree, Official University Master og PhD). Det er derfor en komplementær og/eller specialiseringsuddannelse, der sigter mod at erhverve visse færdigheder, færdigheder eller evner af en professionel karakter, idet man næppe er i stand til at være så fortjeneste i arbejdstasker og/eller oppositionskonkurrencer, altid inden for det komplementære uddannelsesafsnit og/eller kontinuerlig uddannelse er altid vigtig for at gennemgå de specifikke krav i det offentlige arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarkedsmarked.