Ekspertkursus Blanqueo Forebyggelseshovedstæder i finanspolitisk rådgivning + universitetsgrad (modul med WCA -certificering)

Med det formål at overholde internationale regler og effektivt kæmpe med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, promulerede Spanien lov 10/2010, 28. april, om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi må understrege, at fagfolk i skatterådgivning er en grundlæggende søjle for kampen mod fænomenet hvidvaskning af penge, da de på grund af deres betydning og den funktion, de spiller, spiller en grundlæggende rolle i forebyggelsesstrategien.

- Undersøg de forskellige forpligtelser med hensyn til hvidvaskning af penge, der er forbundet med de emner, der er forpligtet til lovgivningsmæssige regler. - Analyser de forpligtede forsøgspersoner inden for forebyggelse af kapitalvaskning. - Kend sanktionsregimet, der er reguleret i forebyggelsesforebyggelsesbestemmelser om forebyggelse af kapital. - Udvikling og implementering af de nødvendige værktøjer til forebyggelse af hvidvaskning af penge.

Forebyggelsesrådgiver for hvidvaskning af kapital, ekstern konsulent om forebyggelse af kapitalforretning, finanspolitisk rådgiver, der er specialiseret i overensstemmelse med forpligtelser mod pengevaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Som finanspolitisk rådgiver er det vigtigt at have uddannelse i forebyggelse af hvidvaskning af penge med det formål at sikre dig, at du ikke kun er ajour med at opfylde dine klienters skatteforpligtelser, men også for fremskridtene til forebyggelse af hvidvaskning af penge. Eksperten i kapitalvaskning vil danne dig i overensstemmelse med forpligtelserne såvel som med hensyn til sanktionsregimet, der er reguleret i lov 10/2010 og dens udviklingsbestemmelser.

Eksperten i kapitalvaskning for finanspolitiske rådgivere er rettet mod enhver professionel på dette område, der ønsker at kende forpligtelserne og kravene, der stammer fra lov 10/2010.

Denne uddannelse er ikke inkluderet i omfanget af officiel reguleret uddannelse (spædbørnsuddannelse, grundskoleuddannelse, sekundær uddannelse, officiel professionel uddannelse FP, Baccalaureate, University Degree, Official University Master og PhD). Det er derfor en komplementær og/eller specialiseringsuddannelse, der sigter mod at erhverve visse færdigheder, færdigheder eller evner af en professionel karakter, idet man næppe er i stand til at være så fortjeneste i arbejdstasker og/eller oppositionskonkurrencer, altid inden for det komplementære uddannelsesafsnit og/eller kontinuerlig uddannelse er altid vigtig for at gennemgå de specifikke krav i det offentlige arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarkedsmarked.