Ekspertkursus i direktør for lovgivningsmæssig compliance. Overholdelsestilbud

Figuren af overholdelsesansvarlig eller person, der er ansvarlig for at overvåge og styre alle spørgsmål, der er relateret til lovgivningsmæssig overholdelse, er opstået stærkt efter godkendelse af organiske love 5/2010 og 15/2015, ændring af straffeloven, da de regulerer kravene til, at tilskrivningen af kriminel ansvar er juridiske personer og loven om lovgivning om, at det nævnte ansvar er, hvilket længe er muligt, som det er muligt at kunne være i stand til at kunne have en effektiv forskel. Det er nødvendigt for virksomheder at designe og implantere virksomhedssystemer og politikker til forebyggelse af kriminel adfærd i virksomheden, så tallet af compliance officer er af største betydning i organisationen.

- Kend tallet af compliance officer såvel som dens rolle i forhold til det marked, hvor den organisation, den leverer sine tjenester, indsættes for. - Lær at analysere risikoen for virksomheden inden for dets normative omfang. - Identificer forpligtelserne for forebyggelse af hvidvaskning af penge, der er fastlagt i loven for de forpligtede emner, - ved hvilke emner der er forpligtet til at forebygge pengevaskning af penge, - kende og anvende databeskyttelsesbestemmelserne. - Lær at designe den normative sikkerhedspolitik i virksomheden eller afdelingen.

Forretningsfolk, lovgivningsmæssige overholdelsesfolk, ledere med ansvar i intern kontrol af virksomheden, risikostyringsfolk, juridiske rådgivere og interne revisorer.

Ekspertkursusdirektøren for lovgivningsmæssig overholdelse. Overholdelsesudbud forbereder dig til at kende de grundlæggende opgaver med overholdelse i virksomheden, lovgivningsmæssig overholdelse i forretningsområdet og til at udføre kontrol- og overvågning af handlinger. Det giver den nødvendige viden til at anvende loven om forebyggelse af belysning af kapital og finansiering af terrorisme fra to forskellige perspektiver, til at udføre opgaver med påvisning og forebyggelse internt og eksternt for virksomheden, der giver mulighed for det råd og revisionsværktøjer samt håndtering af de data, der når virksomheden og al information genereret af det, der altid er opmærksomme på de særbare regler.

Denne ekspertforløb for lovgivningsmæssig overholdelse. Compliance -tilbud er rettet mod ledere, advokater, der er ansvarlige for lovgivningsmæssig overholdelse af virksomheder, såvel som studerende, der ønsker at styrke deres viden inden for kriminalitetsforebyggelsesstyring og enhver, der ønsker at erhverve solid viden om de grundlæggende principper inden for overholdelse og risikostyring.