Ekstern ekspertkursus i forebyggelse af kapitalbelysning (EPBC)

Kapitalvaskning er en global udfordring, der påvirker økonomisk stabilitet og verdenssikkerhed. I en kontekst, hvor regler og overvågning bliver stadig strente, er det grundlæggende at have specialiseret uddannelse i forebyggelse af disse forbrydelser. Denne eksterne ekspert i forebyggelse af kapitalforebyggelse (EPBC) giver dig ikke kun den nødvendige viden til at identificere og afbøde risici i økonomiske operationer, men forbereder dig også til aktivt at bidrage i kampen mod ulovlige aktiviteter. At studere denne uddannelse er nøglen til enhver professionel, der ønsker at være ajour med internationale regler og garantere juridisk overholdelse i deres arbejdsomfang.

- Forstå fænomenologien ved kapitalvaskning og finansiering af terrorisme. - Kend internationale og europæiske aftaler og forskrifter om undertrykkelse af ulovlige aktiviteter. - Belshing med retningslinjerne og henstillinger fra International Financial Action Group (GAFI) og funktionerne i SEPBLAC. - Fortolke og anvende nationale regler såsom lov 10/2010 og kongelig dekret 304/2014. - Identificer og analyser den typiske adfærd ved forbrydelsen ved hvidvaskning af penge, inklusive selvlåsning. - Implementere due diligence -forpligtelser og undersøge mistænkelige operationer. - Udvikle overholdelsesrevisioner og håndtere risici forbundet med forebyggelse af kapitalvaskning.

Efter at have afsluttet denne eksterne ekspert i forebyggelse af hvidvaskning af penge (EPBC), vil du være parat til at udføre roller som en compliance officer (COMPLENT -tilbud), specialiseret intern revisor eller, juridisk rådgiver, der hjælper virksomheder med at designe og anvende effektive forebyggelsesprogrammer. Du kan også arbejde i lovgivningsmæssige agenturer eller som specialiseret konsulent.

Denne eksterne ekspert i forebyggelse af kapitalforebyggelse (EPBC) træner dig til at identificere, forhindre og styre risici relateret til hvidvaskning af penge. Du vil erhverve færdigheder til at gennemføre lovgivningsmæssige overholdelsespolitikker, gennemføre forebyggelsesrevisioner og evaluere kundens solvens. Derudover vil det give dig de nødvendige værktøjer til at garantere lovgivningsmæssig overholdelse i enhver organisation.

Denne eksterne ekspert i forebyggelse af kapitalforebyggelse (EPBC) er rettet mod enhver professionel inden for den finansielle sektor, der har ansvaret for at overholde forebyggelsesbestemmelser Det er også ideelt til advokater, juridiske rådgivere, revisorer og enhver person, der arbejder inden for lovgivningsmæssig overholdelse.