Kursus i forebyggelse af kapitalbelysning og finansiering af terrorisme

Godkendelsen af loven om forebyggelse af belysning af kapital og finansiering af terrorisme (lov 10/2010) har sammen med Royal Decret 304/2014 åbnet en ny specialiseringsniche for fagfolk inden for lovfeltet. Kurset inden for forebyggelse af kapitalforebyggelse og finansiering af terrorisme er designet til at give deres studerende den væsentlige viden til levering af potentielle detektions- og forebyggelsestjenester til kapitalforanstaltning, fra ulovlige aktiviteter. Afhængig af specialiseringen af en nylig lov, der har åbnet en række muligheder for fagfolk som dig.

- Forstå begrebet hvidvaskning af penge og det område, der omfatter. - Kend de forskellige kapitalvasketeknikker og de faser, de kan hæve. - Identificer forpligtelserne for forebyggelse af hvidvaskning af penge, der er fastlagt ved lov for forpligtede emner. - Differentier de emner, der reduceres deres forpligtelser ved anvendelse af reguleringen af loven om forebyggelse af belysning af kapital og finansiering af terrorisme. - Husk de mulige sanktioner og overtrædelser, når du udfører en kapitalvaskningspraksis. - Ved, at juridiske personer er forpligtet til at udføre deres forebyggelse.

At studere kurset i forebyggelse af kapitalforanstaltning og finansiering af terrorisme er en fordel på arbejdsmarkedet, som giver dig mulighed for at udføre ansvarsaktiviteter i juridiske afdelinger for virksomheder, kontorer eller advokatfirma og i revisioner. Derudover vil det give dig mulighed for at foretage undersøgelser af andres potentielle tilfælde af hvidvaskning af penge.

Uddannelsen, der tilbydes af kurset til forebyggelse af kapitalvaskning og finansiering af terrorisme, er den impuls, som dine juridiske karriere har brug for. Du vil få den nødvendige viden til at anvende kongelig dekret 304/2014 og lov 10/2010 (lov om forebyggelse af kapitalbelysning og finansiering af terrorisme) med succes, hvilket afmonterer ulovlig praksis til fordel for social interesse.

Kurset i kapitalvaskning og finansiering af terrorist er orienteret mod studerende i jura og ledelse af forretning, advokater, rådgivere, revisorer og enhver person, der er interesseret i at differentiere sig gennem studiet af en nylig praktisk lov, idet de kan få en specialisering inden for hvidvaskning af penge.

Denne uddannelse er ikke inkluderet i omfanget af officiel reguleret uddannelse (spædbørnsuddannelse, grundskoleuddannelse, sekundær uddannelse, officiel professionel uddannelse FP, Baccalaureate, University Degree, Official University Master og PhD). Det er derfor en komplementær og/eller specialiseringsuddannelse, der sigter mod at erhverve visse færdigheder, færdigheder eller evner af en professionel karakter, idet man næppe er i stand til at være så fortjeneste i arbejdstasker og/eller oppositionskonkurrencer, altid inden for det komplementære uddannelsesafsnit og/eller kontinuerlig uddannelse er altid vigtig for at gennemgå de specifikke krav i det offentlige arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarkedsmarked.