Capital Blanqueo Expertenkurs: Justizexpertenspezialist für Beleuchtung von Capitals + Universitätsabschluss in der Ausarbeitung von Expertenberichten (Doppelabschluss mit 5 ECTS -Credits)

Der auf die Geldwäsche spezialisierte Justizexpertenkurs bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, sich auf ein Schlüssel und ein ständiges Wachstum zu spezialisieren. Derzeit stellt die Kapitalwäsche eine globale Herausforderung dar, und die Nachfrage nach Experten, die diese illegale Aktivität identifizieren und bekämpfen können, boomt. Dieser Kurs bietet Ihnen die notwendigen Fähigkeiten, um in diesem Sektor hervorzuheben und von Fachwissen und Bewertung abzudecken, bis zur Erstellung von Expertenberichten und einem tiefgreifenden Verständnis der anwendbaren nationalen Gesetzgebung. Sie lernen, Expertenbeweise zu erkennen und zu bewerten sowie vorbeugende Maßnahmen anzuwenden und die rechtlichen Verpflichtungen der beteiligten Themen zu verstehen. Ihre Schulung als Justizexperte ermöglicht es Ihnen, effektiv und verantwortlich bei der Identifizierung von Verstößen und bei der Anwendung des entsprechenden Sanktionsregimes zu verantwortlich. Mit unserer Online -Modalität haben Sie die Flexibilität des Trainings von überall aus, um aktualisierte und relevante Kenntnisse für Ihre berufliche Entwicklung zu erwerben. Dieser Kurs ist Ihr Tor zu einer vielversprechenden Zukunft im Bereich Geldwäsche. Es ermöglicht ihm auch die freie Ausübung der Justizexpertenfunktion in den Rechtsprozessen von Arbeit, Zivil- oder Verbrecher sowie im Namen anderer. Dieser Justizexpertenkurs enthält alles, was notwendig ist, um als Justizexperte ausüben zu können, diese Aktivität erfolgreich zu entwickeln. Zusätzlich zur Erlangung des Diploms kann die Entlassung in den von ihm festgelegten Gerichten bearbeiten. Dieser Justizexpertenkurs umfasst alle aktuellen Gesetze in der Welt des Fachwissens.

- Kennen Sie die anwendbaren nationalen Vorschriften für das Justizverteilen. - Identifizieren Sie die rechtlichen Verantwortlichkeiten des Justizexperten. - Verstehen Sie den Prozess der Erstellung von Expertenberichten. - Erkennen Sie vorbeugende Maßnahmen gegen Geldwäsche. - Bewerten Sie die gerichtlichen und außergerichtlichen Beweise in Wäschefällen. - Wenden Sie die in der Wäschegesetzgebung festgelegten Verpflichtungen an. - Analysieren Sie das Sanktionsregime und die Verstöße gegen die Geldwäsche.

- Justizexpertin für Spezialgerichte - Berater für Prüfungs- und Compliance -Unterschriften - Berater in den Rechtsabteilungen des Geschäfts - Forscher bei Behörden für die Einhaltung von Vorschriften - Analysten in Finanzunternehmen - Mitarbeiter für Kapitalbeleuchtungspräventionsprojekte - Experten für die Ausarbeitung von Expertenberichten für Gerichtsberichte und außerjstaghafte Fälle

"This Course of Judicial Expert Specialist in Lightning of Capital prepares to obtain the necessary knowledge to intervene as an expert in the Courts and Courts of Justice, especially in the civil and criminal field. Article 335.1 of the LEC (Law 1/2000, of January 7, of civil prosecution) refers to this figure and establishes that:" "When scientific, artistic or practical knowledge is necessary to assess facts or practical to assess facts or circumstances. relevant in the matter or acquire certainty Sie könnten zu dem Prozess der Meinung von Experten beitragen, die das entsprechende Wissen besitzen.

Der vorliegende Kurs des Justizexpertens, der sich auf Geldwäsche spezialisiert hat, richtet sich an Hochschulabsolventen im Thema des Kurses, und falls das Thema in einem beruflichen Abschluss nicht verstanden wird, wird auch an professionelle oder Person, die das notwendige Wissen erwerben möchten, um als Experte vor Gericht, Gerichten der Justiz einzugreifen, insbesondere in den Straf- und Zivilspuren eingreifen zu können. Wie das Zivilprozessgesetz in seinem Artikel 340.1 festgelegt: Experten müssen den offiziellen Titel besitzen, der dem Thema der Stellungnahme und der Art des letzteren entspricht. Wenn es sich um Themen handelt, die nicht in offiziellen professionellen Titeln enthalten sind, werden sie unter Menschen ernannt, die in diesen Themen verstanden werden.

Diese Ausbildung ist nicht in den Umfang der offiziellen regulierten Ausbildung (Säuglingserziehung, Grundschulbildung, Sekundarschulbildung, offizielle Berufsausbildung FP, Baccalaureate, Universitätsabschluss, offizielle Universitätsmaster und Doktorand) enthalten. Es handelt sich daher um eine ergänzende und/oder Spezialisierung, die darauf abzielt, bestimmte Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Fähigkeiten professioneller Natur zu erwerben. Sie können kaum als Verdienst in Workbags und/oder Oppositionswettbewerben in der Lage sein, immer im Bereich ergänzender Ausbildungsabteilung und/oder kontinuierliche Ausbildung zu überprüfen, um die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Arbeitsbestands des öffentlichen Arbeitsbestandes zu überprüfen.