Externer Expertenkurs in der Kapitalbeleuchtungsprävention (EPBC)

Kapitalwäsche ist eine globale Herausforderung, die die wirtschaftliche Stabilität und die Weltsicherheit beeinflusst. In einem Kontext, in dem Vorschriften und Überwachung zunehmend strenger sind, ist es grundlegend, eine spezielle Ausbildung zur Verhinderung dieser Verbrechen zu haben. Dieser externe Experte für Kapitalwäscheprävention (EPBC) gibt Ihnen nicht nur das notwendige Wissen, um Risiken in den Finanzgeschäften zu identifizieren und zu mildern, sondern bereitet Sie auch darauf vor, aktiv in den Kampf gegen illegale Aktivitäten beizutragen. Das Studium dieser Ausbildung ist der Schlüssel zu jedem Fachmann, der über die internationalen Vorschriften auf dem Laufenden sein möchte und die rechtliche Einhaltung ihres Arbeitsumfangs garantiert.

- Verstehen Sie die Phänomenologie der Kapitalwäsche und die Finanzierung des Terrorismus. - Kennen Sie internationale und europäische Vereinbarungen und Vorschriften zur Unterdrückung illegaler Aktivitäten. - Belshing mit den Richtlinien und Empfehlungen der International Financial Action Group (GAFI) und den Funktionen des SEPBLAC. - Nationale Vorschriften wie das Gesetz 10/2010 und das königliche Dekret 304/2014 auslegen und anwenden. - Identifizieren und analysieren Sie die typischen Verhaltensweisen des Verbrechens der Geldwäsche, einschließlich Selbstverschiebung. - Verpflichtungen zur Due -Diligence -Verpflichtungen implementieren und verdächtige Operationen untersuchen. - Entwickeln Sie Compliance -Audits und verwalten Sie Risiken im Zusammenhang mit der Verhinderung von Kapitalwäsche.

Nach Abschluss dieses externen Experten für die Verhinderung der Geldwäsche (EPBC) sind Sie bereit, Rollen als Compliance Officer (Commercence -Angebot), Specialized Internal Auditor oder Legal Advisor zu spielen, das Unternehmen dabei hilft, effektive Präventionsprogramme zu entwerfen und anzuwenden. Sie können auch in Regulierungsbehörden oder als spezialisierter Berater arbeiten.

Dieser externe Experte für Kapitalwäscheprävention (EPBC) schult Sie, um Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche zu identifizieren, zu verhindern und zu verwalten. Sie erwerben Fähigkeiten zur Umsetzung von Richtlinien für die Einhaltung von Vorschriften, die Durchführung von Präventionsprüfungen und die Bewertung der Kunden Solvency. Darüber hinaus erhalten Sie die erforderlichen Instrumente, um die Einhaltung der behördlichen Einhaltung in jeder Organisation zu gewährleisten.

Dieser externe Experte für Kapitalwäscheprävention (EPBC) richtet sich an jeden Fachmann im Finanzsektor, der die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften zur Prävention von Kapitalwäsche hat. Es ist auch ideal für Anwälte, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer und alle Personen, die im Bereich der Einhaltung von Vorschriften arbeiten.